| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2007 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Tomasza Krysztofiaka,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Kossutha,
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 2 stycznia 2006 r. do godz. 16.00. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
| |
|
