pieniadz.pl

Emperia Holding SA
Projekty uchwał na WZA

14-06-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 27 / 2006
Data sporządzenia: 2006-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ELDORADO
Temat
Projekty uchwał na WZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eldorado S.A. przekazuje tekst projektów uchwał zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, które zostaną przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 roku.



Uchwała Nr 1

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005."

Uchwała Nr 2

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005."

Uchwała Nr 3

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 251.586.260,85 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych złotych), rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 8.604.231,28 zł (słownie: osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenia kapitału w kwocie 6.593.103,40 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy i cztery dziesiąte złotych), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 659.432,96 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień."

Uchwała Nr 4

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – jako organ jednostki dominującej w grupie ,,ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z 1994 r. z późn.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 328.891.265,73 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20.860.444,12 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery i dwanaście setnych złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.109.515,04 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy pięćset piętnaście i cztery setne złotych)."

Uchwała Nr 5

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 8.604.231,28 (słownie: osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych złotych), w ten sposób, że:
1. na wypłatę dywidendy przeznacza się, z zastrzeżeniem § 2, kwotę 2.322.285,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), co odpowiada kwocie 35 groszy (słownie: trzydzieści pięć) groszy na jedną akcję Spółki;
2. na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę pozostałą po przekazaniu środków na wypłatę dywidendy.
§ 2
W przypadku nabycia przez Spółkę, do dnia poprzedzającego dzień określony w § 4, akcji spółki BOS S.A., w ramach procesu konsolidacji obu spółek na warunkach zawartych w liście intencyjnym z dnia 14 maja 2006 r., kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 18.312.876 (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) złotych co odpowiada kwocie 2,76 (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt sześć setnych) złotych na jedną akcję Spółki.
§ 3
Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu ..... roku (dzień dywidendy).
§ 4
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ...... roku.

Uchwała Nr 6

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 7

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 8

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 9

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 10

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Renacie Bronisz Czyż – Członkowi Zarządu od dnia 24 stycznia 2005 r z wykonania obowiązków za rok 2005."




Uchwała Nr 11

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005"


Uchwała Nr 12

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 13

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 14

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."

Uchwała Nr 15

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Piotrowi Kawie – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm