| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 395 par. 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 15.06.2006 roku do godz. 12.00
| |
|
