| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Eldorado" S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2005 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2004.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004,
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "m" Statutu:
"m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi;"
Proponowane brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "m" Statutu
"m. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub podmiotami powiązanymi;"
Dotychczasowe brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "o" Statutu:
"o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;"
Proponowane brzmienie Art. 14 ust. 2 lit "o" Statutu:
"o. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;"
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 14.06.2005 roku do godz. 12.00.
| |
|
