| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 395 par. 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2005 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Opcji Menedżerskich,
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa, oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji imiennych Spółki Serii A o wartości nominalnej 1(jeden) grosz z prawem pierwszeństwa do objęcia przez obligatariuszy akcji spółki serii H, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
W art. 5 dodaje się pkt 1a) o brzmieniu:
1 a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą Nr 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. o kwotę 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze emisji 334.950 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych Spółki Serii A z prawem pierwszeństwa, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki."
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 29.03.2005 roku do godz. 12.00.
| |
|
