Energoaparatura SA (ENP) komunikat - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-20

Skrócona nazwa emitenta

ENAP

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2008 r.
Na Przewodniczącego ZWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007
1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.991.420,03zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych trzy grosze),
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 224.417,22 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze),
-zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.926.707,22 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze),
-rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 847.617,28 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy),
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, 5.094.283 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta - nie udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Jabłońskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalik - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Rafałowi Mańka - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Beza - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Król - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Wojtowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2007
Na podstawie § 27 ust 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Zatryb - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bezę na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Jacka Zatryba na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Małgorzatę Gęgotek - Rapak na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ryszarda Wojtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Bednorz na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2800 głosów, 5.094.283 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta - Pan Adam Bednorz nie został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA SA z siedzibą w Katowicach, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na następujących warunkach:
§ 1
1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2.200,-zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto.
2.Miesięczne wynagrodzenie:
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.900,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset złotych) brutto,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.
3.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.
O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza zapisem w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7.Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
8.Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
9.Spółka, stosownie do postanowień obowiązujących przepisów jest zobowiązana do naliczania, pobierania i odprowadzania wszelkich danin i obciążeń związanych z wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia następującego po dniu powołania członków Rady Nadzorczej do dnia ich odwołania, bądź do dnia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2007
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2007 w kwocie 224.417,22 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. upoważnia Zarząd do sprzedaży nieruchomości stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa położonych w :
1.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 (dawniej Floriana), dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00066570/8 (KA jeden K łamane przez zero zero zero sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt łamane przez osiem) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych,
2.Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1K/00031269/1 (KA jeden K łamane przez zero zero zero trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć łamane przez jeden) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych,
na które składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o obszarze 9.748 m 2 oraz prawo własności położonych na niej budynków.
§ 2
1.Uzgodnienie warunków i terminów transakcji zbycia, z zachowaniem staranności sumiennego kupca przy zawieraniu niniejszej transakcji pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.
2.Ostateczne warunki transakcji wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Energoaparatura SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Energoaparatura SAUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Energoaparatura SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy