| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 39 pkt. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomoÅ›ci nastÄ™pujÄ…cy komunikat:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Energoaparatura S.A. w Katowicach, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 19 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. PuÅ‚askiego 7 w Katowicach o godz.11:00
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007.
7.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie sprawozdawczym.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
9.Powzięcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007 i udzielenia absolutorium Prezesowi i CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków za rok 2007,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007,
d)wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
e)ustalenia zasad wynagradzania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
f)o podziale zysku
g)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego zÅ‚ożenie przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Åšwiadectwa należy skÅ‚adać w sekretariacie ogólnym SpóÅ‚ki do dnia 12.06.2008 r do godz. 16.00. W dniach 16 – 19.06.2008 r. w siedzibie SpóÅ‚ki wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Treść projektów uchwaÅ‚ udostÄ™pniona bÄ™dzie akcjonariuszom do wglÄ…du od dnia 03.06.2008 r.
| |
|
