Energoaparatura SA (ENP) komunikat - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-04-03

Skrócona nazwa emitenta

ENAP

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A w Katowicach, zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 kwietnia 2008 r.
Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Leszek Rejniak poprzez aklamację

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca, nr 46 (2895) poz. 2885

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki oraz ustala następujące brzmienie § 1, 5, 6 ust 1 i ust 5, § 17 ust 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia:

1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1
Dotychczasowy § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki o treści:
1.Firma spółki brzmi "Energoaparatura Spółka Akcyjna"
2.Spółka może używać skrótu: ENAP Spółka Akcyjna
Otrzymuje brzmienie:
1.Firma spółki brzmi Enap Spółka Akcyjna
2.Spółka może używać nazwy firmy: Energoaparatura S.A.

§ 2
Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z;
b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania;
c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D;
d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A;
e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z;
f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A;
g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A;
h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z;
i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji dźwiękowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A;
j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B;
k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z;
l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z;
m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z;
n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B;
o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B;
p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C;
q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G;
r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A;
s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z;
t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z;
u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z;
v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych.
Otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
2.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z
3.Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
4.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z
5.Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
6.naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
7.naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
8.naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;
9.naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z;
10.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z;
11.naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z;
12.Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z
13.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
14.produkcja pojemników metalowych – PKD 25.91.Z;
15.Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 26.30.Z
16.Produkcja elementów elektronicznych – PKD 26.11.Z
17.Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – PKD 26.51.Z
18.Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z
19.Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z
20.Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
21.Produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
22.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z
23.Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z
24.Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa – PKD 28.92.Z
25.Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego – PKD 28.95.Z
26.produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z;
27.produkcja pozostałych kurków i zaworów – PKD 28.14.Z;
28.roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;
29.roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z;
30.roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z;
31.roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;
32.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 46.74.Z
33.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z
34.transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
35.Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
36.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z
37.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
38.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
39.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
40.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
41.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
42.działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;
43.Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
44.pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
45.Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z
46.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z
47.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z;
48.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

§ 3
Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
-12.707.800 sztuk akcji serii A,
-2.692.200 sztuk akcji serii B,
-1.000.000 sztuk akcji serii C,
-3.800.916 sztuk akcji serii D,

§ 4
Dotychczasowy § 6 ust. 5 Statutu Spółki o treści:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia w okresie 24 miesięcy od dnia objęcia tychże akcji przez uprawnionego pracownika Spółki.
otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej.

§ 5
Dotychczasowy § 17 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
Posiedzenia Rady zwoływane są przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
otrzymuje brzmienie:
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Pana Zdzisława Koralewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Gęgotek-Rapak do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Energoaparatura SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Energoaparatura SAUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Energoaparatura SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy