| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 44/2005 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2005r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 3 października 2004 roku.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 4 października 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedziba w Katowicach, nie udziela Panu Andrzejowi Buczkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dni 01 stycznia 2004 d dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, nie udziela Panu Julianowi Czarnik, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r do dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Pytel, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 26 kwietnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowiach, nie udziela Panu Jerzemu Siedlaczkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 jako Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r do dnia27 września 2004r. oraz członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r do dnia16 listopada 2004r.
Uchwała numer Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Zbigniewowi Tura, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 kwietnia 2004r. do dnia 27 września 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki czasowo oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r. do dnia 17 czerwca 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Paluch, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Miazga, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 30 sierpnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 października 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Opas, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 października 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 października 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 października 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 1 stycznia 2004 do 3 października 2004 w kwocie 6.224.042,19 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote dziewiętnaście groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 4 października 2004 do 31 grudnia 2004 w kwocie 1.853.807,67 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki ENERGOAPARATURA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów, wynikające z opinii biegłych rewidentów zamieszczonej w raporcie rocznym za okres od 04 października 2004 do 31 grudnia 2004r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego – "Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych w roku 2005"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko Zarządu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005r przyjętych w dniu 15 grudnia 2004 przez Zarząd i Radę Giełdy z wyłączeniem zasad nr 20,28 i 43.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia właściwym organom oświadczenia w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać Pana Przemysława Borgosz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Pana Ryszarda Wojtowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia powołać Pana Ireneusza Króla do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki Energoaparatura S.A.
Na podstawie § 27 ust 1 lit. p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym uchwałę nr 7 z dnia 24 maja 1997r w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny rep. A nr 9597/97) i ustala nowe zasady wynagradzania:
1. Od 1 lipca 2005r miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
a) 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
b) 3.100,00 zł (trzy tysiące sto złotych) brutto dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
c) 2.600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych) brutto dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie płatne do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. | |
|
