| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 37/2005 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, które zwołane zostało na dzień 16 czerwca 2005r.
1.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004 , będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Energoaparatura S.A.
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 4 października 2004, do dnia 31 grudnia 2004r. będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Energoaparatura S.A.
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 4 października 2004 do 31 grudnia 2004r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Buczkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
6.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Julianowi Czarnik, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
7.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Pytel, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 26 kwietnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
8.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Jerzemu Siedlaczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r. do dnia 27 września 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
9.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Jerzemu Siedlaczkowi, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r. do dnia 16 listopada 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
10.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Zbigniewowi Tura, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 kwietnia 2004r. do dnia 27 września 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
11.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki czasowo oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r. do dnia 17 czerwca 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
12.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
13.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Enegoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
14.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Paluch, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
15.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Miazga, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
16.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
17.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 30 sierpnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
18.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 października 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
19.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Opas, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 października 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
20.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 października 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
21.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004
Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 października 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
22.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki okres 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 1 stycznia 2004 do 3 października 2004 w kwocie 6.224.042,19 tys. zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote dziewiętnaście groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
23.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty okres 1 stycznia 2004 do 3 października 2004r
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 4 października 2004 do 31 grudnia 2004 w kwocie 1.853.807,67. zł. (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
24.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego – "Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych w roku 2005"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko Zarządu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005r przyjętych w dniu 15 grudnia 2004 przez Zarząd i Radę Giełdy z wyłączeniem zasad nr 20,28 i 43.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia właściwym organom oświadczenia w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały.
25.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki ENERGOAPARATURA S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów, wynikające z opinii biegłych rewidentów zamieszczonej w raporcie rocznym za okres od 04 października 2004 do 31 grudnia 2004r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
26.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki Energoaparatura S.A.
Na podstawie § 27 ust 1 lit. p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym uchwałę nr 7 z dnia 24 maja 1997r w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny rep. A nr 9597/97) i ustala nowe zasady wynagradzania:
1. Od 1 lipca 2005r miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
a) 3.600,- zł. (brutto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
b) 3.100,- zł. (brutto) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
c) 2.600,- zł. (brutto) dla Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie płatne do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
| |
|
