| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 35/2005 zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Zarządu przy ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004,
d) sposobu pokrycia straty za 2004r,
e) w sprawie dalszego istnienia Spółki,
f) stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego,
g) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
h )zmiany systemu wynagradzania Rady Nadzorczej,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 8.06.05 r. g.16. W dniach 13-15.06.05 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 1.06.05 r.
| |
|
