| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB nr 5/2005 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromdzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 stycznia 2005r.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia:
§ 1.Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B zostaje obniżona z 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) do 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy).
§ 2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
§ 3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) 7 sztuk akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA SA w upadłości z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że :
1. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
1.Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A’ i serii "B" o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2.Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy), za zgodą Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków określonych postanowieniami ust. 3–6 poniżej oraz postanowieniami K. s. h.
3.Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r.
4.Prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie wyłączone na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.
5.Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia do końca 2006 r.
6.Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 – 5, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie art. 294 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
2. § 27 .pkt.1. ust. e otrzymuje następujące brzmienie :
podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego (z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6 ust. 2-7 Statutu),
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu emisji z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zmianie innych ustaw Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA SA w upadłości z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii C emisji wynikającej z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energoaparatura S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pana Bogusława Oleksego,
2. Pana Grzegorza Miazgę,
3. Pana Wojciecha Idzika
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energoaparatura S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pana Grzegorza Tajaka,
2. Pana Adama Bezę (Beza)
3. Pana Przemysława Borgosza,
4. Pana Mariana Barwacza,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
