| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENAP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RBnr 2/2005 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 stycznia 2005r.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości podjęta w dniu 20 stycznia 2005r. w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B
Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia:
§ 1. Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji spółki w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii A i B zostaje obniżona z 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) do 20 gr (słownie dwadzieścia groszy).
§ 2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
§ 3. Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) 7 sztuk akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie dwadzieścia groszy) każda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości podjęta w dniu 20 stycznia 2005r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt c Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób że:
1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 3.080.000 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.400.000 (piętnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii "A" i serii "B" o wartości nominalnej 20 gr. (dwadzieścia groszy) każda.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy), za zgodą Rady Nadzorczej i z zachowaniem warunków określonych postanowieniami ust. 3-6 poniżej oraz postanowieniami KSH.
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 w okresie do dnia 31 grudnia 2007r.
4. Prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie wyłączone na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywane w granicach kapitału docelowego, o łączną kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych, mogą zostać dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu opcji menedżerskiej, z zastrzeżeniem ograniczenia możliwości ich zbycia do końca 2006r.
6. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2-5 poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie art. 294 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
2) § 27 punkt 1 ust. e otrzymuje następujące brzmienie:
podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego (z wyłączeniem podwyższenia dokonanego w trybie określonym w § 6 ust. 2-7 Statutu)
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości podjęta w dniu 20 stycznia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu emisji z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o Publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zmianie innych ustaw Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii C emisji wynikającej z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji C.
| |
|
