| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwały, w których postanowiło, że z upływem dnia 30 czerwca 2012 roku mandat członka Rady Nadzorczej Spółki przestają sprawować:
- Tadeusz Dachowski,
- Mieczysław Pluciński,
- Wojciech Chmielewski,
- Graham Wood,
- Jeremi Mordasewicz,
- Michał Kowalewski,
- Paweł Lisiewicz,
- Małgorzata Aniołek,
- Agnieszka Mańkowska,
- Sławomir Brzeziński,
natomiast do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji powołano:
- Sławomira Brzezińskiego,
- Przemysława Łyczyńskiego,
- Tadeusza Mikłosza,
- Wojciecha Chmielewskiego,
- Michała Kowalewskiego,
- Małgorzatę Aniołek,
- Sandrę Malinowską,
oraz w trybie § 22 ust. 5 Statutu Spółki, jako członków niezależnych:
- Jeremiego Mordasewicza,
- Grahama Wooda.
Powołania wywierają skutek od dnia 1 lipca 2012 roku.
Pan Sławomir Brzeziński
Pan Sławomir Brzeziński posiada wykształcenie wyższe, ukończył:
2008 - 03.2010 Studia Podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kierunek - Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
2006 - 2007 Studia Podyplomowe - Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Kierunek - Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce,
2001 - 2006 Studia Magisterskie - zakończone uzyskaniem tytułu Magister Inżynier, Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Kierunek - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Posiada następujące doświadczenie zawodowe:
03.2012 - nadal Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A.
02.2008 - obecnie ENEA S.A.:
Departament Korporacyjny:
- Starszy Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego.
Departament Zarządzania Operacyjnego:
- Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania.
Biuro Zarządu/Referat ds. Organizacji i Systemów Zarządzania:
- 03.2010 - p.o. Kierownika Referatu ds. Organizacji i Systemów Zarządzania,
- 11.2009 - Pełnomocnik ds. ZSZ,
- Starszy Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania,
- Specjalista ds. organizacji i systemów zarządzania.
08.2006 - 02.2008 Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu, Wydział Projektowania
- Kierownik Sekcji Projektowej,
- Referent ds. kosztorysowania i ofertowania.
Ważniejsze dyplomy i certyfikaty:
20.07.2008 Dyplom Ministra Skarbu Państwa - egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
24.06.2007 Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Szkolenia i kursy:
09.06.2009 Zmiany KSH i Ustawy o biegłych rewidentach - wpływ na funkcjonowanie organów spółek publicznych - IPO Doradztwo Strategiczne,
04.05.2009 Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań normy ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 - Qwantum Systemy Zarządzania,
20.06 - 12.07.2008 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego - Centrum Edukacji Menedżerskiej Promotor Poznań,
11.06 - 13.06.2008 Certyfikowany IT Security Manager - Institute for International Research – Warszawa,
19.02 - 03.03.2008 Zaawansowane techniki analizy i obróbki danych za pomocą Microsoft Office Excel - Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa w Poznaniu,
08.02.2008 Wymagania normy zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001: 2000 oraz ISO 27001:2005 - Qwantum Systemy Zarządzania,
14.12.2007 Certificate of Completion - AutoCad 3D,
10.08.2007 Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Jakością - Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - Zakład Zarządzania i Inżynierii Jakości.
Pan Sławomir Brzeziński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Sławomir Brzeziński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Przemysław Łyczyński
Pan Przemysław Łyczyński posiada wykształcenie wyższe, ukończył:
2007 - 2008 Podyplomowe Studium Controllingu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
2003 - 2004 Studium Podyplomowe "Gospodarka Nieruchomościami", specjalność: Wycena nieruchomości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
2001 - 2004 Zaoczne Studia Doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu Międzynarodowego.
1996 - 2001 Studia Magisterskie Dzienne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalność: Handel Międzynarodowy.
1992 - 1996 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Obecnie od 2010r. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).
Doświadczenie zawodowe:
2007 - nadal ENEA S.A. - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego.
2011 - nadal ENEA Operator Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej.
2011 Auto Styl Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2007 - 2008 EnergoPartner Sp. z o.o. - Członek Zarządu, Prezes Zarządu.
2007 ENEA S.A. - Koordynator ds. Ekonomicznych - Departament Korporacyjny.
2006 - 2011 EP BUT S.A. - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2005 - 2007 ENEA S.A. - Kierownik Referatu Informacji Giełdowych.
2002 - 2005 ENEA S.A. - Starszy Specjalista ds. Promocji - Biuro Promocji i Informacji.
2000 - 2001 Energetyka Poznańska S.A. - obsługa kontaktów międzynarodowych.
Wybrane kursy i szkolenia:
"Metody wyceny przedsiębiorstw" - Esprit Consulting,
“Szkolenie i trening aktywny z analizą case’ów w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową i komunikowania z mediami",
"Wycena spółki metodą DCF" - Esprit Consulting.
"Obowiązki informacyjne spółek publicznych" - GPW S.A.,
Certyfikat LCCI (London Chambers of Commerce and Industry) - w zakresie biznesowego języka angielskiego,
Certificate FCE - University of Cambridge,
"Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego" - "Promotor"; zakończony zdanym egzaminem,
"Jak skutecznie negocjować" - studium połączone z warsztatem, AE Poznań,
"Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie" - KSU, PARP,
"Zarządzanie finansowe" - Esprit Consulting,
"Zarządzanie zmianą", "Techniki rozwiązywania konfliktów", "Delegowanie uprawnień", "Podejmowania decyzji" - szkolenia organizowane przez Altkom Akademia.
Pan Przemysław Łyczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Przemysław Łyczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Tadeusz Mikłosz
Pan Tadeusz Mikłosz posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i politologii. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletni staż zawodowy w obszarze elektroenergetyki oraz nadzoru właścicielskiego. Od 1983 roku związany z ENEA S.A. i jej poprzednikiem prawnym, aktualnie pracownik Departamentu Korporacyjnego odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy ENEA. Od 1997 roku zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, w tym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w ENEA S.A. i jej poprzedniku prawnym przez dwie kadencje. Od 1997 roku posiada uprawnienia upoważniające do powołania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Pan Tadeusz Mikłosz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Tadeusz Mikłosz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Graham Wood
Pan Graham Wood posiada 37 lat doświadczenia zawodowego w europejskich przedsiębiorstwach sektora energetycznego (energia i gaz), obejmujących zarówno wytwórstwo jak i dystrybucję energii. W swojej karierze pracował zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Pan Wood pracował m.in. w zespole odpowiedzialnym za prywatyzację brytyjskiego sektora energetycznego. Pełniąc wysokie funkcje w firmach zdobył szerokie międzynarodowe doświadczenie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Dalekim Wschodzie i Australii. Ostatnio (2002-2007) Pan Wood był Dyrektorem Departamentu ds. Finansów Przedsiębiorstwa w E.ON AG, w Dusseldorfie. E.ON był największą (wg kapitalizacji) niemiecką firmą giełdową. Pan Wood był odpowiedzialny za finansowanie grupy E.ON, w tym transakcje typu corporate finance na rynku europejskim i amerykańskim, przeformułowanie strategii bilansu, oraz inne znaczące transakcje na rynku długu i kapitałowym. Wcześniej był Group Treasurer w Powergen plc. w Londynie. Powergen był jedną z 50 największych spółek giełdowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Główne transakcje to: przejęcia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz zbudowanie struktur finansowania dla projektów na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Indiach, Dalekim Wschodzie i Australii.
Zajmowane stanowiska w zarządach i radach nadzorczych:
Obecnie:
Członek Rady Nadzorczej, ENEA S.A.
Członek Zarządu, West Herst College, UK.
Wcześniej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej EON: International Finance bv (Rotterdam),
Non-Executive Director: EON UK Holding Co. Ltd.,
Non-Executive Director: EON UK Finance Ltd.,
Przewodniczący Fidelia Corporation Delaware, USA,
Przewodniczący EON North America, New York, USA,
Członek Zarządu w około 20 spółkach zależnych EON,
Członek Zarządu wielu spółek zależnych Powergen.
Wykształcenie:
Manchester Grammar School.
Reading University (B.A. Hons. Economics).
Kwalifikacje zawodowe:
Członek, Chartered Association of Certified Accountant.
Członek, Association of Corporate Treasurers.
Pan Graham Wood pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. VI i VII kadencji.
Pani Sandra Malinowska
Pani Sandra Malinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (10.1992r.-10.1996r.), radca prawny (aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 10.1998r.-06.2002r.). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa zatrudniony w Departamentach sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a obecnie radca prawny w Departamencie Prywatyzacji MSP. Pani Sandra Malinowska była m.in. członkiem Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Śląskie Zakłady Aparatury Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o., Textilipex Sp. z o.o., Lubinex Sp. z o.o., Huta Andrzej S.A., Zakłady Przemysłu Odzieżowego S.A. w Świebodzicach, Uzdrowisko Świnoujście S.A. i innych.
Doświadczenie zawodowe:
03. - 11.1996 - Huston & Williams – Paralegal.
11.1996r. - 03.1997r. - Kancelaria adwokacka Smoktunowicz & Partners – Prawnik.
03.1997r. - 09.1998r. - Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Prawnik.
10.1998r. - obecnie - Ministerstwo Skarbu Państwa - pełnione w tym okresie stanowiska: główny specjalista, radca prawny w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego (od 01.05.2006r. Departament Nadzoru i Prywatyzacji), asystent/doradca Ministra Skarbu Państwa, p.o. zastępcy dyrektora w Departamencie Prawnym, obecnie radca prawny w Departamencie Prywatyzacji.
Inne, w tym publikacje i szkolenia:
2005 - obecnie - Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Egzaminator na egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
1997 - 2000 - Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG.
1996 - 1998 - Współpraca z tygodnikiem "Prawo i Życie".
Pani Sandra Malinowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Sandra Malinowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.
Pozostałe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Emitenta wymagane przez przepisy Rozporządzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich pozyskaniu przez Emitenta.
| |
|
