| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d spóÅ‚ki ENEA S.A. ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 29 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 roku, o godzinie 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki ENEA S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
6. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy obejmujÄ…cy okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
11.Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji.
12.PowoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej na VII kadencjÄ™.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane bÄ™dÄ… uprawnieni do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o ile zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych tych akcjonariuszy potwierdzajÄ…ce wÅ‚asność akcji SpóÅ‚ki, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorÄ… tych Å›wiadectw przed zakoÅ„czeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe powinny zostać zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 7:30-15:30, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin skÅ‚adania Å›wiadectw depozytowych to 23 czerwca 2009 r. godzina 14:00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
