| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ENEA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZÅ‚ożenie rezygnacji i powoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej ENEA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d ENEA S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2009 r. Pani Marzena Gajda zÅ‚ożyÅ‚a rezygnacjÄ™ z peÅ‚nienia od tego dnia funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Powyższa rezygnacja zostaÅ‚a umotywowana koniecznoÅ›ciÄ… wykonywania innych obowiÄ…zków sÅ‚użbowych.
Ponadto ZarzÄ…d Enea S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. podjęło uchwaÅ‚y w przedmiocie powoÅ‚ania na VI wspólnÄ… kadencjÄ™:
1.Pana Wojciecha Chmielewskiego, jako Członka Rady Nadzorczej,
Pan Wojciech Chmielewski ma 39 lat, posiada wyksztaÅ‚cenie wyższe ukoÅ„czyÅ‚ Uniwersytet WrocÅ‚awski jest mgr filologii polskiej i politologii, Uniwersytet Strasbourg III, studia podyplomowe "Polityki Publiczne w Europie", KrajowÄ… SzkoÅ‚Ä™ Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez KrajowÄ… SzkoÅ‚Ä™ Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu)
Przebieg kariery zawodowej:
- od 17.04.2000 do chwili obecnej pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa (obecnie Zastępca Dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III)
- od lutego 2008 r. do lutego 2009 r. czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Agencja Rozwoju PrzemysÅ‚u S.A.
- od stycznia 2008 r. do chwili obecnej czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Stocznia Gdynia S.A.
- od grudnia 2007 r. do stycznia 2008 r. czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki PKS PrzemyÅ›l Sp. z o.o.
- od maja 2005 do stycznia 2008 r. czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Dragmor Sp. z o.o. w Szczecinie
- od maja 2000 r. do października 2005 czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Mostostal WrocÅ‚aw S.A. we WrocÅ‚awiu
- od października 2000 r. do marca 2005 r. czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Koniecpolskie ZakÅ‚ady PÅ‚yt PilÅ›niowych S.A. w Koniecpolu
- od czerwca 2000 r. do maja 2001 r. czÅ‚onek Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Fabryka Wyrobów Blaszanych Polmetal S.A. w MaÅ‚omicach
- 2005 (wrzesieÅ„ – grudzieÅ„) – staż w Komisji Europejskiej w Brukseli (Dyrekcja do spraw Konkurencji)
- 1999 (październik – grudzieÅ„) – staż administracyjny w Rennes w prefekturze regionu Bretanii, Francja
Dodatkowe informacje o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:
- ukoÅ„czony kurs na kandydatów na czÅ‚onków Rad Nadzorczych spóÅ‚ek prawa handlowego
Pan Wojciech Chmielewski nie prowadzi w żadnej formie dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Ponadto Pan Wojciech Chmielewski nie figuruje w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2.Pana Marcina Bruszewskiego jako Członka Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Bruszewski ma 39 lat, posiada wykształcenie wyższe, ukończył w 1994 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2001 roku, po ukoÅ„czeniu aplikacji i zdaniu egzaminu koÅ„cowego, zostaÅ‚ wpisany na listÄ™ radców prawnych. W okresie od 1993 roku do 2004 roku pracowaÅ‚ dla kancelarii prawnej Dewey Ballantine (dziaÅ‚ajÄ…cej obecnie pod nazwÄ… Dewey&LeBoeuf Grzesiak sp. k) w Warszawie, kolejno na stanowiskach paralegal, junior associate, associate i senior associate specjalizujÄ…c siÄ™ w projektach M&A i energetycznych. Od wrzeÅ›nia 2004 roku jest szefem DziaÅ‚u Prawnego grupy Vattenfall w Polsce.
Obecnie Pan Marcin Bruszewski z nominacji Vattenfall AB zasiada w Radach Nadzorczych spóÅ‚ek grupy Vattenfall w Polsce, w tym Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibÄ… w Warszawie i Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibÄ… w Gliwicach.
Pan Marcin Bruszewski jest czÅ‚onkiem OkrÄ™gowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Pan Marcin Bruszewski jest także członkiem Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Szczecinie.
Pan Marcin Bruszewski uczestniczy jako czÅ‚onek organów w ww. spóÅ‚kach konkurencyjnych w stosunku do Enea S.A. Ponadto Pan Marcin Bruszewski nie figuruje w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
3. Pana Graham’a Wood’a, jako CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.
Pan Graham Wood ma 58 lat, jest menadżerem finansowy w miÄ™dzynarodowych przedsiÄ™biorstwach, posiadajÄ…cy szerokie doÅ›wiadczenie w znanych brytyjskich, europejskich oraz amerykaÅ„skich spóÅ‚kach sektora energetycznego (energia i gaz). Strategicznie myÅ›lÄ…cy doradca z licznymi sukcesami w kierowaniu zespoÅ‚ami. DoÅ›wiadczenie obejmuje zaplanowanie i realizacje wielu transakcji korporacyjnych, obejmujÄ…cych wysokiej rangi fuzje i przejÄ™cia, restrukturyzacje finansowe oraz strategie zarzÄ…dzania ryzykiem. Pan Graham Wood posiada szerokie doÅ›wiadczenie na wszystkich rynkach i utrzymuje wiele kontaktów na rynku energetycznym i finansowym w Londynie, Nowym Yorku, Niemczech oraz w innych paÅ„stwach na Å›wiecie.
Zajmowane stanowiska w zarządach i radach nadzorczych (do końca lutego br.):
Obecnie:
PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej EON: International Finance by (Rotterdam);
Non-Executive Director: EON UK Holding Co. Ltd;
Non-Executive Director: EON UK Finance Ltd.
Wcześniejsze:
PrzewodniczÄ…cy Fidelia Corporation Delaware, USA;
PrzewodniczÄ…cy EON North America, New York, USA;
CzÅ‚onek ZarzÄ…du w okoÅ‚o 20 spóÅ‚kach zależnych EON,
CzÅ‚onek ZarzÄ…du wielu spóÅ‚ek zależnych Powergen.
Przebieg Kariery Zawodowej:
2002 - Sierpień 2007 E.ON AG, Dusseldorf, Niemcy
StyczeÅ„ 2005 - 2007 Dyrektor Departamentu ds. Finansów PrzedsiÄ™biorstwa
Marzec - Grudzień 2005 Senior Vice President, Wiceprezes i Dyrektor Finansowy
Lipiec 2002 - GrudzieÅ„ 2004 Senior Vice President Departament MiÄ™dzynarodowego Finansowania Grupy CzÅ‚onek ZarzÄ…du / Rady Nadzorczej okoÅ‚o 25 spóÅ‚ek (należących do grupy finansowej E.ON AG) w Niemczech, Zjednoczonym Królestwie, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych.
1989 - 2002 Powergen Plc, Londyn
Sierpień 2000 - Czerwiec 2002 Group Treasurer, Powergen plc.
Sierpień 1989 - Lipiec 2000 Assistant Group Treasurer, Powergen plc
1986 - 1989 C.E.G.B., Midlands, Londyn (Central Electricity Gencrating Board) National Ranking Manager Różne funkcje w departamentach controlingu i finansów (Midlands)
1984 Deardon Farrow Charterem Accountants, Londyn Oddelegowany do pracy nad projektem prywatyzacyjnym na okres 1 roku
1972 — 1985 Southern Electricity, różne lokalizacje w poÅ‚udniowej Anglii Stanowiska od praktykanta do regionalnego ksiÄ™gowego, Basingstoke, potem Slough (czÅ‚onek zespoÅ‚u zarzÄ…dzajÄ…cego w dużym pionie biznesowym)
Zakres obowiÄ…zków:
Dyrektor Departamentu ds. Finansów PrzedsiÄ™biorstwa, E.ON AG, Dusseldorf
(E.ON AG jest gÅ‚ównÄ… miÄ™dzynarodowÄ… grupÄ… elektrycznÄ… i gazowÄ… oraz najwiÄ™kszÄ… - w kapitalizacji -firmÄ… w ramach indeksu DAX 30)
RaportujÄ…cy bezpoÅ›rednio Dyrektorowi Pionu Finansowego, który z kolei podlegaÅ‚ CFO (czÅ‚onkowi GÅ‚ównego ZarzÄ…du, niem. Vorstand). CzÅ‚onek Grupy CzÅ‚onków ZarzÄ…du Wyższego Szczebla (niem. Leitenden).
Odpowiedzialny za wszelkie operacje finansowe grupy E.ON. Departament Finansowania PrzedsiÄ™biorstwa w E.ON zajmuje siÄ™ ogóÅ‚em problematyki finansowania grupy zarówno w zakresie finansowania dÅ‚użnego jak i na rynkach kapitaÅ‚owych, peÅ‚ni funkcje doradcze dla ZarzÄ…du w kwestii strategii finansowej oraz optymalizacji bilansu, zajmuje siÄ™ opracowaniem struktury finansowania (dÅ‚użnego i kapitaÅ‚owego) oraz przeprowadzaniem fuzji i przejęć oraz innych transakcji korporacyjnych, utrzymywaniem relacji z bankami, agencjami ratingowymi, inwestorami oraz gieÅ‚dami.
Group Treasurer, Powergen plc
(wczeÅ›niej jedna z 50 najwiÄ™kszych spóÅ‚ek gieÅ‚dowych notowanych na gieÅ‚dzie papierów wartoÅ›ciowych w Londynie)
RaportujÄ…cy bezpoÅ›rednio do Dyrektora Finansowego Grupy, CzÅ‚onka ZarzÄ…du Grupy. Odpowiedzialny za wszelkie operacje finansowe i skarbowe w Grupie. WspóÅ‚praca z Dyrektorami Wykonawczymi oraz Dyrektorami ZarzÄ…dzajÄ…cymi, a także z partnerami biznesowymi Grupy ( w ramach joint yenture).
Doświadczenie zdobyte w grupie Powergen dało mu szerokie doświadczenie w zakresie problematyki finansowania przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, USA oraz na tzw. Rynkach wschodzących.
C.E.G.B — paÅ„stwowy wÅ‚aÅ›ciciel sektora wytwarzajÄ…cego energiÄ™ elektrycznÄ… w Anglii i Walii.
W 1988 r. oddelegowany do Londynu w ramach zespoÅ‚u zajmujÄ…cego siÄ™ prywatyzacjÄ…. Samodzielna odpowiedzialność za stworzenie funkcji finansowych dla trzech spóÅ‚ek powstaÅ‚ych w wyniku przeksztaÅ‚ceÅ„ — zadanie zakoÅ„czone w 1989 r.
Wybrane gÅ‚ówne osiÄ…gniÄ™cia
Finansowanie kluczowego przejÄ™cia dla Powergenu (transakcja warta USD 5 mld.). Zadanie obejmowaÅ‚o stworzenie planu refinansowania w 2001 r., którego efektem byÅ‚o zmniejszenie kosztów finansowych o GBP 88 mln.
Sukces w zarządzaniu oceną kredytową grupy Powergen podczas zawirowań w sektorze energetycznym wywołanych bankructwem Enronu.
Przeprowadzenie sprzedaży wszystkich miÄ™dzynarodowych interesów Powergenu, co stanowiÅ‚o rozwiÄ…zanie wszelkich problemów finansowania przed przejÄ™ciem Powergenu przez E.ON.
Doradztwo E.ON przy jego pierwszej emisji obligacji o wartoÅ›ci EUR 7.4 mld. Efektem tej wspóÅ‚pracy byÅ‚a też oferta zatrudnienia z E.ON.
Podczas pracy w E.ON, doprowadzenie do znacznych oszczędności poprzez zarządzanie pasywami w procesie restrukturyzacji bilansu grupy.
Sukces w negocjacjach z posiadaczami obligacji E.ON, sprzeciwiajÄ…cymi siÄ™ przejÄ™ciu Midlands Electricity, gwarantujÄ…cy zachowanie korzystnych warunków finansowych.
UdziaÅ‚ w próbach przejÄ™cia Endessy przez E.ON (mimo, że w efekcie koÅ„cowym przejÄ™cie nie doszÅ‚o do skutku). Organizacja przetargów w Hiszpanii, Europie i Stanach Zjednoczonych, kierowanie na przestrzeni 14 miesiÄ™cy dużym zespoÅ‚em specjalistów E.ON oraz zewnÄ™trznych doradców z różnych dziedzin.
WyksztaÅ‚cenie: SzkoÅ‚a Podstawowa w Manchester (1962— 1969)
Kwalifikacje: BA Hons. Econ. (Reading) (1972), F.C.C.A. (Fellow of the Chartered Institute of Certified Accountants), F.C.T. (Fellow of the Association of Corporate Treasurers)
Zainteresowania profesjonalne: WystÄ…pienia na konferencjach finansowych w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych. Uczestnictwo w pracach Association of Corporate Treasurers.
ZnaczÄ…ce transakcje:
E.ON AG:
Endesa — oferta przejÄ™cia o wartoÅ›ci EUR 41 mld
Kluczowa rola w próbie przejÄ™cia Endesy: zorganizowanie finansowania bankowego, opracowanie planu refinansowania na rynku kapitaÅ‚owym i dÅ‚użnym. Odpowiedzialność za opracowanie i przygotowanie przetargów na finansowanie w Europie oraz USA. Zadanie to obejmowaÅ‚o: najwiÄ™kszÄ… na Å›wiecie ofertÄ™ pożyczki syndykowanej (EUR 37.1 mld.), planowanie wielomiliardowego programu refinansowania w EUR, przygotowanie procesów pozyskania kapitaÅ‚u, bliska wspóÅ‚praca z agencjami ratingowymi, oraz przygotowanie do zintegrowania operacji finansowych Endesy.
E.ON — zaÅ‚ożenie funduszu emerytalnego (CTA) o wartoÅ›ci EUR 5.2 mld
W 2005 r., jako Dyrektor Finansowy, raportujÄ…cy bezpoÅ›rednio do gÅ‚ównego zarzÄ…du, odpowiedzialny za zaplanowanie i wprowadzenie EON CTA (niemieckiego funduszu emerytalnego).
To zadanie obejmowało zaplanowanie finansowania i przygotowanie strategii inwestycyjnej dla największego funduszu emerytalnego nowego typu w Niemczech (CTA). Strategia inwestowania była radykalnym odejściem od tradycyjnych niemieckich strategii, zawierającą strategie LDI i strategie alfa, włączając fundusze arbitrażowe (ang. hedgefunds) oraz priyate equity.
Scottish Power — oferta przejÄ™cia o wartoÅ›ci GBP 10 mld
Przygotowanie w 2005 r. strategii finansowania i zorganizowanie funduszy dla celów oferty E.ON na przejÄ™cie Scottish Power. Zadanie obejmowaÅ‚o też caÅ‚oÅ›ciowe finansowe due diligence oraz przygotowanie strategii zarzÄ…dzanie ryzykiem.
Przejęcie Midiands Electricity
W 2004 zaplanowanie i skuteczne przeprowadzenie przetargu na obligacje oraz uzyskanie potrzebnych zgód na zmianÄ™ struktury wÅ‚asnoÅ›ci Midlands (2004) — zadanie to nie udaÅ‚o siÄ™ wczeÅ›niej Scottish and Soutem.
Powergen plc — Projekt ZarzÄ…dzania Pasywami
Wprowadzenie zarzÄ…dzania pasywami w E.ON (2004) oraz organizacja transakcji odkupu (ang. buy back) obligacji w EUR, GBP oraz USD o wartoÅ›ci EUR 1.4 mld. ByÅ‚a to pierwsza transakcja zarzÄ…dzania pasywami przeprowadzona jednoczeÅ›nie w trzech walutach, pod trzema różnymi jurysdykcjami. Transakcja daÅ‚a E.ON oszczÄ™dnoÅ›ci rzÄ™du EUR 51 mln.
Przejęcie TXU Europe
Zorganizowanie finansowania przejęcia wartości EUR 1.6 mld. Cała transakcja została
rozpoczęta i zakończona w ciągu jednego tygodnia.
E.ON — Obligacje IPO
Doradztwo E.ON podczas pierwszej emisji obligacji złożonej z czterech transz i w
dwóch walutach o wartoÅ›ci Euro 7.4 mld. (2002)
PowerEen pic:
Finansowanie przejęć w USA
Negocjacje finansowania, rozliczenie i przeprowadzenie gÅ‚ównych przejęć w USA. Opracowanie, wprowadzenie i zdobycie poparcia ZarzÄ…du dla piÄ™cioetapowego programu refinansowania i zarzÄ…dzania ryzykiem, efektem którego byÅ‚y oszczÄ™dnoÅ›ci ok GBP 80 mln. w ciÄ…gu pierwszego roku po wprowadzeniu.
Pożyczka syndykowana o wartości USD 3 mld.
Program DÅ‚użnych Papierów WartoÅ›ciowych — USD 3 mld
F3 SEC shelf facility — USD 3 mld
Emisja Rejestrowanych Publicznych Obligacji — USD 1.2 mld
Udział w innych procesach finansowania
Prowadzenie zespoÅ‚u skarbu, organizujÄ…cego caÅ‚ość globalnego finansowania dla Grupy, wÅ‚Ä…czajÄ…c finansowanie projektów miÄ™dzynarodowych. ZamkniÄ™cie 10 transakcji finansowania w 2001 r. w tym dwie, które otrzymaÅ‚y nagrodÄ™ "Transakcje Roku" ("Finansowanie strukturalne dla przejęć w sektorze gazowo-energetycznym" oraz "Sekurytyzacja aktywów roku").
Przejęcie East Midlands Electricity.
Raportując do Group Treasurer, zorganizowanie finansowania, przeprowadzenie finansowego due diligence oraz integracja zespołu finansowego (1998)
Pan Graham Wood prowadzi dziaÅ‚alność wykonywanÄ… poza przedsiÄ™biorstwem ENEA S.A, jednak nie jest to dziaÅ‚alność konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Ponadto Pan Graham Wood nie figuruje w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
| |
|