| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d spóÅ‚ki ENEA S.A. ("SpóÅ‚ka"), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 29 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 25 lutego 2009 roku, o godzinie 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki ENEA S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej w tym w przedmiocie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej speÅ‚niajÄ…cych warunki okreÅ›lone w § 22 ust 5 Statutu ENEA S.A.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane bÄ™dÄ… uprawnieni do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych tych akcjonariuszy potwierdzajÄ…ce wÅ‚asność akcji SpóÅ‚ki, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorÄ… tych Å›wiadectw przez zakoÅ„czeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe powinny zostać zÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203), w godzinach 7:30-15:30, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin skÅ‚adania Å›wiadectw depozytowych to 18 lutego 2009 r. godzina 11:00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
