| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja projektów uchwał Nazdwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. w Warszawie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 par 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią…………………………………………………………
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje:
Zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym zmienia się § 5 ust. 1 lit. c Statutu, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje:
§ 1
1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki wynikającej z uchwały nr 1 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud Spółka Akcyjna, w dniu dzisiejszym.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana _______________________, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana ( ią) _______________________________. Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
| |
|
