| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ na dzień 7 września 2011 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ERG SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000085389, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 7 wrzeÅ›nia 2011 roku, o godz. 09.00, w DÄ…browie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 – Hotel Malta (dawna Restauracja KEM).
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia
1.Otwarcie Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgodny przez Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich dalszej odsprzedaży
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu umorzenia
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia przez SpóÅ‚kÄ™ kosztów zwoÅ‚ania i odbycia Zgromadzenia
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie Zgromadzenia.
Wszelkie dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa zawarte są w załączniku | |
|
