| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ERG SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w DÄ…browie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla Katowice -Wschód VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000085389, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 18 czerwca 2010 roku, o godz. 11.00, w DÄ…browie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 – Hotel Malta (dawna Restauracja KEM).
PorzÄ…dek obrad zgromadzenia
1. Otwarcie Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01. 2009 do 31.12.2009
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2009.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Wszelkie dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa zawarte są w załączniku. | |
|
