| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. – projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" S.A., działając na podstawie paragrafu 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopad 2006 roku.
UCHWAŁA PORZĄDKOWA
w s p r a w i e uchylenia tajności glosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.
w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje ………………………………..
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.
w s p r a w i e powołania Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym :
1………………………
2………………………
3………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.
w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.
w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi :
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej : 600,00 złotych brutto (słownie: siedemset złotych)
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 500,00 złotych brutto ( słownie: sześćset złotych )
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej : 500,00 złotych brutto ( słownie: pięćset złotych )
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej : 500,00 złotych brutto ( słownie: pięćset złotych )
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca , wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji , w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego .
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej , a w szczególności koszty przejazdów , zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu , Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
§ 2.
Uchylona zostaje Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. z dnia 9 czerwca 2005r. r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 listopada 2006r.
w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie . W skład nieruchomości wchodzą działki :
działka o nr geodezyjnym 970/48 o powierzchni 1087 m2 – niezabudowana, działka o nr 970/45 o powierzchni 3337m2 – zabudowana budynkiem byłego oddziału chloranu potasu oraz działka o nr geodezyjnym 2739/7 będąca obecnie w trakcie podziału geodezyjnego wydzielona z drogi o nr geodezyjnym 2739/6 – niezabudowana.
§ 2
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
