| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08.06.2006 r. o godz. 11 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 - siedziba Spółki
Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach :
a)zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005.
b)zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005.
c)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005, zawierającego sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym
d)przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005.
e)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
g)zmian w składzie Rady Nadzorczej
6.Zamknięcie obrad.
Zarząd ZTS "Ząbkowice-Erg" SA informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom, posiadającym akcje na okaziciela, daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie ZTS "Ząbkowice-Erg" w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 , przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
Świadectwa można składać w siedzibie Spółki, w godzinach 8.00-15.00.
| |
|
