| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ERG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZTS "Zabkowice-Erg" S.A. - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZTS "Zabkowice - Erg" S.A. podaje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwolanego na dzien 9 czerwca 2005 r. :
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje ………………………………………………
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym :
1 ………………………
2 ………………………
3 ………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta przez aklamację
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 1996 r.
Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla moc obowiązującą Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. uchwalonego w dniu 20 czerwca 1996 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie od dnia zwołania następnego walnego zgromadzenia spółki.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS ".Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Z a t w i e r d z a s i ę :
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 795 575,10 zł. ( słownie : dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych , dziesięć groszy )
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze )
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze )
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 501 160,82 zł.( słownie: pięćset jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych , osiemdziesiąt dwa grosze )
- dodatkowe informacje i objaśnienia
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 , zawierającego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2004 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 20 ust. 2 pkt.1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, które zawiera sprawozdania:
- z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2004 do 31.12.2004
- z badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004
- z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26
ust.2. pkt.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. w kwocie 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze ) na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Jarosławowi Lenartowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice -Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice -Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Dariuszowi Purgał
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -
- Panu Sławomirowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 18.11.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Bogusławowi Spurgiasz
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Podgórskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Jackowi Błaszkiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 22.07.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Pani Annie Koczur Purgał
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 22.07.2004 do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -- Panu Markowi Migasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 18.11.2004 do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e wyboru Rady Nadzorczej V kadencji
W związku z upływem IV kadencji Rady Nadzorczej ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwala co następuje :
§ 1
Powołuje się Radę Nadzorczą V kadencji w następującym składzie :
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniach tajnych.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi :
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej : 1,87 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,60 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej : 1,60% średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej : 1,47 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca , wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji , w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego .
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej , a w szczególności koszty przejazdów , zakwaterowania i diet.
7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu , Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
§ 2.
Uchylona zostaje Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005r .
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 29.03.1996 r.
§ 1.
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Walne Zgromadzenie uchyla moc obowiązującą Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. uchwalonego w dniu 29.03.1996 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e przyjęcia Ładu Korporacyjnego zawartego w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. przyjmuje zasady Ładu Korporacyjnego zawartego w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 r. w zakresie przyjętym w oświadczeniu Zarządu Spółki z dnia 10 lutego 2005 r. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie :
§ 1.
Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZTS "Ząbkowice- Erg" S.A. , uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia : w dniu 23 grudnia 2004 r. oraz w dniu 28 lutego 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie . W skład nieruchomości wchodzą działki :
- Działka nr 970/41 o powierzchni 947m², karta mapy 6; zabudowana budynkami:
* budynek Administracyjny- (budynek Laborat. KT) o powierzchni 682,3m²
i kubaturze 2579m³;
* budynek Portierni (budynek Rady Zakładowej) o powierzchni 69,3m² i kubaturze 413,6m³;
* budynek Kasy (budynek POP) o powierzchni 43,3m² i kubaturze 192m³.
- Działka nr 2737 o powierzchni 2438m², karta mapy 6, zabudowana budynkami
* wiata na odpady Wydziału Wyrobów Wtryskowych- transporterki o powierzchni 53 m2
i kubaturze 162 m³
* kanalizacja sanitarno-deszczowa o długości 123,5mb;
* plac (przy wózkowni) o powierzchni 959m²
* budynek schładzania wody
§ 2
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 9 czerwca 2005 r.
w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Wydział Taśm Samoprzylepnych
Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :
§ 1.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Wydział Taśm Samoprzylepnych wraz z działką o nr geodezyjnym 970/46 o powierzchni 14938m²,karta mapy 6, zabudowana budynkami:
* hala Taśm Samoprzylepnych (Ob.108 b) o powierzchni 5251m2 i kubaturze 53000m3
* budynek Administracyjno-Socjalny taśm Ob.108b o powierzchni 1534m2 i kubaturze 11800m3
* budynek regeneracji rozpuszczalników o powierzchni 349,7m2 i kubaturze 1835,5m3
* zbiornik o poj. 10 000 l.
* sieć kablowa n/n - zasilanie obiektu 108 b.
§ 2
W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3
W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
