| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERGIS - EUROFILMS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki informuje, że na dzieÅ„ 12 maja 2009 roku, na godz.10, zwoÅ‚uje:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Tamka 16 .
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki ERGIS-EUROFILMS S.A
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ…:
1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008,
2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 wraz z oceną.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki
ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2008.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto powstałej w roku obrotowym 2008.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany art. 6 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki polegajÄ…cej na dostosowaniu
i usystematyzowaniu opisu prowadzonej działalności gospodarczej do aktualnego stanu prawnego.
15.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
16.Zamknięcie Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 4 maja 2009 roku do godz. 16.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1
| |
|
