Ergis-Eurofilms SA (EEF) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki na dzień 25 listopada 2008 roku, na godzinę 12 , zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Programu Opcji Menedżerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 31 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie Artykułu 7B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej.
9. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16 do dnia 17 listopada 2008 r.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SAZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.