Ergis-Eurofilms SA (EEF) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 24 czerwca 2008 roku, na godz.11, zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 .

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności
Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A.
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007,
2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom
Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007
wraz z oceną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2007.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie art. 7B.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Oławie o pow. ok. 391 m 2, po wydzieleniu z działek geodezyjnych oznaczonych jako nr 6/11 oraz 6/14 opisanych w KW nr 27170.
21. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
24. Zamknięcie Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, ul. Tamka 16
do dnia 16 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Ergis-Eurofilms SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A.