| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFILMS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki informuje, że na dzieÅ„ 24 lipca 2007 roku, na godz.11, zwoÅ‚uje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Tamka 16.
PorzÄ…dek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały o umorzeniu 8.962.549 akcji własnych nabytych wskutek połączenia z ERGIS S.A.
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o obniżeniu kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z kwoty 28.979.122,80 zÅ‚otych do kwoty 23.601.593,40 zÅ‚otych, zmianie struktury kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki oraz zmianie Statutu SpóÅ‚ki.
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki.
9) Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej
12) Zamknięcie Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie,
ul. Tamka 16 do dnia 17 lipca 2007 roku do godz. 16.00.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
| |
|
