| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFILMS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurofilms S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki EUROFILMS S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki informuje, że na dzieÅ„ 6 marca 2007 roku, na godz. 9.00, zwoÅ‚uje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. WierzyÅ„skiego 11.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany zasad sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych z Polskich Standardów RachunkowoÅ›ci na MiÄ™dzynarodowe Standardy RachunkowoÅ›ci i MiÄ™dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÅ›ci Finansowej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej definicji "niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10. PrzyjÄ™cie tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie, al. Solidarności 117 do dnia 26 lutego 2007 roku, do godz. 16.00.
Projekt uchwał zostanie przesłany odrębnym raportem bieżącym.
Ogłoszenie o NWZA zostało zamieszczone w MSiG.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
| |
|
