| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFILMS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany statutu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku, Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie z dnia 18 grudnia 2006 roku o dokonaniu zmian w statucie Spółki poprzez:
1) wprowadzenie zmian do art. 20 ust. 2 pkt 4,
2) dodanie art. 7a, art. 16 ust. 4, art. 26 ust.5
ad 1.
Dotychczasowe brzmienie art. 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,"
Nowe brzmienie art. 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,"
ad 2.
Brzmienie dodanych artykułów:
Artykuł 7A:
1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.-----------------------------------------------
2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności: -------
1) Liczbę emitowanych akcji, ----------------------------------------------------
2) Cenę emisyjną akcji,------------------------------------------------------------
3) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,-------------------
4) Szczegółowe warunki przydziału akcji oraz --------------------------------
5) Datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.--------------------------
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego."
art. 16 ust. 4:
"Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru."
art. 26 ust.5:
"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia."
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
| |
|
