| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFILMS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA Eurofilms S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki podaje
do wiadomości, że na dzień 7 listopada 2006 roku, na godz. 15.00, zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Le Royal Meridien Bristol, w Salonie Słowackim, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 42/44.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A."
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
7. W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 16/2006 Program opcji menedżerskich ponowne podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki /dodanie §7a/ i upoważnienia Zarządu
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznania kompetencji Zarządowi pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej w związku
z realizacją programu opcji menedżerskich.
8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego
i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez: dodanie ust.4 w art.16, ust.5
w art.26, zmianę art.20 ust.2 pkt 4.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych w Oławie przy ul. Rybackiej 5 stanowiących działki o numerach geodezyjnych: 6/14, 6/9, 6/10, 6/11 wraz z prawem własności budynków i budowli na tych gruntach wzniesionych.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie,
al. Solidarności 117 do dnia 30 października do godz. 16.00.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 KSH i w związku z pkt.7 i 8 porządku obrad, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu:
1. Po art. 7 Statutu Spółki dodaje się art. 7A w brzmieniu:
"Artykuł 7A
1. W terminie do dnia 14 lutego 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych
w granicach kapitału docelowego w wysokości 389.676 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję 649.460 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii E
lub akcji oznaczonych jako kolejne Serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.
2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w celu realizacji założeń Programu Opcji Menedżerskich przyjętych uchwałą nr 19/ZWZA/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lutego 2006 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności:
1) liczbę emitowanych akcji,
2) cenę emisyjną akcji,
3) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane,
4) szczegółowe warunki przydziału akcji
oraz
5) datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego."
2. W art.16 Statutu Spółki po ust.3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
"4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru."
3. W art.20 w ust.2 Statutu Spółki pkt 4 w brzmieniu:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,"
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorcza,"
4. W art.26 Statutu Spółki po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
"5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 3/4 głosów walnego zgromadzenia."
Niniejszy raport bieżący przedstawia pełny projekt porządku obrad NWZA. Ogłoszenie o NWZA zostanie zamieszczone w MSiG.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
| |
|
