| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ES-SYSTEM S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Powołanie członków Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2015 r. powołało na członków Rady Nadzorczej VII kadencji:
Panią Bożenę Ciupińską - Przewodniczącą RN
Pana Jerzego Burdzy
Pana Radosława Wojciechowskiego
Pana Arkadiusza Chojnackiego
Pana Rafała Maciejewicza
Pana Jacka Wysockiego
Pana Leszka Ciupińskiego
Pana Bogusława Pilszczka
Pani Bożena Ciupińska, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w roku 1981 r. ukończyła Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie, a następnie uzyskała uprawnienia projektanta w zakresie instalacji elektrycznych. Pani Bożena Ciupińska ukończyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony 27 listopada 1999 r. egzaminem państwowym złożonym przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe:
Asystent Projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego w Krakowie;
Starszy Asystent Projektanta w "Inwestprojekt" Kraków;
od 1990 r. Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM CTO S.C.;(obecnie ES-SYSTEM RE Sp. z o.o.)
1992 - 1999 Wspólniczka spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.;
1995 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM K Sp. z o.o.;
1996 - 2006 Wiceprezes zarządu ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.;
2004 - 2006 Członek Zarządu ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze
1999 - Założyciel i Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.;
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o.
2006 - 2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.
Pani Bożena Ciupińska jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jerzy Burdzy, urodzony w 1952 r., posiada wykształcenie wyższe - w roku 1976 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Doświadczenie zawodowe:
1977 - 1987 PTHZ ELEKTRIM - handlowiec, kierownik sekcji, a następnie działu,
1987 - 1997 Dyrektor Handlowy, Zarządzający COPPER CABLE CO. WLK.BRYTANIA,
1997 - 1998 Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu ELEKTRIM KABLE POLSKIE S.A.,
1999 - 2001 Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu PROFIX Sp. z o.o.,
2001 - 2003 Wiceprezes Zarządu TELEFONIKA KABLE S.A.,
2003 - 2006 Doradca Zarządu TELEFONIKA KABLE S.A.,
Od 2003 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej GOLF INVESTMENTS Sp. z o.o.,
Od 1999 r. Właściciel J.B. CAPITAL S.C.
W latach 1991-2002 był akcjonariuszem spółki Elektrim Kable Polskie S.A.
W okresie 9 V 2012 – 8 V 2015 sprawował funkcję Członka Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
2 października 2013 r. wybrany przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Wynagrodzeń.
Pan Jerzy Burdzy nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Radosław Wojciechowski, urodzony w 1975 r., posiada wykształcenie wyższe - w roku 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W 2004 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu i od tego momentu rozpoczął indywidualną praktykę. W 2005 r. Pan Radosław Wojciechowski został wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Foryś Wojciechowski sp. k.
9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Sekretarza Rady Nadzorczej VI kadencji.
Pan Radosław Wojciechowski nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Arkadiusz Chojnacki, urodzony w 1975 r., posiada wykształcenie wyższe – w roku 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i Bankowość. Równocześnie otrzymał Licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 2004 ukończył na Politechnice Warszawskiej Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości. Ukończył program CFA, który obejmuje zagadnienia z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada licencję Series 7 (licencja NASD uprawniającą do kontaktów z klientami amerykańskimi).
Doświadczenie zawodowe:
1999 - 2000 Everest Capital Polska (Firma Venture Capital – w Polsce zarządzająca funduszami NFI) - Analityk Inwestycyjny
2000 - 2008 Dom Maklerski Banku Handlowego/Citigroup (część międzynarodowego zespołu analitycznego z siedzibą w Londynie) - Zastępca Dyrektora Biura Analiz
2008 - Espirito Santo Investment Poland - Dyrektor Biura Analiz
2009 - 2013 IPOPEMA Securities S.A. - Dyrektor Departamentu Analiz
Od 2013 Prezes Zarządu Opti Capital Sp. z o.o. a następnie OPTI TFI S.A.
9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Przewodniczącego Komitetu Audytu.
Pan Arkadiusz Chojnacki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Rafał Maciejewicz, urodzony w 1968 r., posiada wykształcenie wyższe - w roku 1992 r. ukończył AGH w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.
Doświadczenie zawodowe:
1992 - 1996 ABA Sp. z o.o. - Inżynier Wsparcia, Instruktor
1996 - 1997 Solidex S.A. - Konsultant Wsparcia Sprzedaży
1997 - 2000 Solidex S.A. - Dyrektor Rozwoju, Członek Zarządu
2000 - 2002 Gemplus Polska - Dyrektor Sprzedaży, Prezes Zarządu
2003 - 2006 IBM Polska - Kierownik Sprzedaży Oprogramowania, sektor przemysłowy i finansowy
2006 - 2014 Adobe Systems - Dyrektor Sprzedaży i Kanału Partnerskiego, Europa Północno-Wschodnia
Od 2015 Adobe Systems - Dyrektor Sprzedaży, Sektor MŚP, EMEA (Europe, Middle East, Africa)
9 maja 2012 r. powołany przez Radę Nadzorczą ES-SYSTEM S.A. na Wiceprzewodniczącego Rady.
27 sierpnia 2013 r. wybrany przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Wynagrodzeń, a 2 października 2013 r. powołany na Przewodniczącego tego Komitetu.
Pan Rafał Maciejewicz nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jacek Wysocki, urodzony w 1956 r., posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk) - w 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie. W 1988 r. Pan Jacek Wysocki uzyskał uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie instalacji elektrycznych. Posiada również uprawnienia tłumacza przysięgłego z języków czeskiego i słowackiego.
Doświadczenie zawodowe:
1983 - 1991 Funkcje kierownicze w pionie elektroenergetyki PKP oraz biegły sądowy
z dziedziny elektroenergetyki
1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.
1999 - 2012 Założyciel i do maja 2012 r. Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie
Od 1999 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.
2004-2006 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze
2006-2012 Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o. (od II 2007-IV 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Od 9 maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. i Członek Komitetu Audytu.
Pan Jacek Wysocki jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM, nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Leszek Ciupiński, urodzony w 1957 r., posiada wykształcenie wyższe - w 1981 r. ukończył Wyższą Szkołę Komunikacji i Łączności w Żylinie, kierunek Eksploatacja i Ekonomika Transportu Kolejowego.
Doświadczenie zawodowe:
1981 – 1985 Zastępca Naczelnika Stacji Kraków-Płaszów ds. handlowo-przewozowych, PKP
1985 – 1987 Specjalista ds. Zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Produkcji Różnej Handlu i Usług Dempol sp. z o.o. w Krakowie
1987 – 1993 własna działalność gospodarcza
1993 – 1999 Pełnomocnik, Główny Księgowy w ES-SYSTEM Centrum Techniki Oświetleniowej s.c.
2004 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Central Europe A.S w Pradze
1999 – maj 2013 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych ES-SYSTEM S.A. w Krakowie.
2011 – obecnie Prezes ES-SYSTEM RE
27 sierpnia 2013 r. wybrany przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Wynagrodzeń.
4 grudnia 2013 r. wybrany przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Audytu.
Pan Leszek Ciupiński jest akcjonariuszem Spółki. Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Bogusław Pilszczek, urodzony w 1951 r., posiada wykształcenie wyższe - w 1973 r. ukończył Wydział Elektryczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie w 1985 r. studia podyplomowe w zakresie techniki mikrokomputerowej na tej uczelni. Pan Bogusław Pilszczek posiada uprawnienia projektanta do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
Doświadczenie zawodowe:
1969 - 1977 Asystent Projektanta i Projektant, Miejskie Biuro Projektów w Krakowie
1977 - 1984 Projektant, następnie Szef Pracowni i Kierownik Zespołu Projektowego, Biuro Rozwoju Krakowa
1983 - 1990 Kierownik Zespołu Projektowego, "Inwestprojekt", Kraków
1989 - 1991 współwłaściciel "Gambit" Design & Implementation Informatics Company sp. z o.o., Kraków
1990 - 1999 Pełnomocnik ES SYSTEM CTO s.c.
1992 - 1999 Wspólnik spółki cywilnej ES-SYSTEM Warszawa S.C.
1995 - 2006 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM Rzeszów sp. z o.o.
1999 - 2012 Założyciel i Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. w Krakowie.
Od 1 września 2012 r. p. Bogusław Pilszczek pełnił funkcję doradcy Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Od 22 maja do 2 października 2013 r. – Członek Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Od 2 października 2013 r. do 8 maja 2015 r. ponownie sprawował funkcję Prezesa Zarządu ES-SYSTEM S.A.
Pan Bogusław Pilszczek jest akcjonariuszem ES-SYSTEM S.A. (pośrednim) - pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Bowen Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, w której posiada 100% udziałów.
Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259), wraz z późniejszymi zmianami | | |
