| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin, miejsce i porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ES – SYSTEM SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS:0000113760, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 30 czerwca 2007 r. na godz. 11 w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. PrzemysÅ‚owej 2.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d i rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego za rok 2006,
b. sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2006,
c. wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki za rok 2006,
d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2006,
e.opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2006 oraz sprawozdania z badania:
a.sprawozdania finansowego za rok 2006,
b.sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2006,
c.wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki za rok 2006.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w roku 2006.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennych Å›wiadectw depozytowych lub zaÅ›wiadczeÅ„ o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu, w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ulicy PrzemysÅ‚owej 2 najpóźniej w dniu 22 czerwca 2007 r. do godz. 15.00 i nie odebranie ich przed zakoÅ„czeniem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…du w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
| |
|
