| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 20.06.2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Europejskiego Centrum OdszkodowaÅ„ ("SpóÅ‚ka") przekazuje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki (ZWZA) zwoÅ‚ane na 20.06.2012 roku.
Projekty uchwał na ZWZA:
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia odstÄ…pić od tajnoÅ›ci gÅ‚osowania w sprawie wyboru czÅ‚onków komisji skrutacyjnej."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej
następujące osoby:
1. _________________________
2. _________________________ "
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego
Zgromadzenia Pana ______________________"
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki przyjmuje niniejszym porzÄ…dek obrad okreÅ›lony w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujÄ…ce:
a. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
b. rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w kwocie 5.319,13 tys.zÅ‚.,
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.,
d. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok 2011,
e. informacjÄ™ dodatkowÄ…."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia rozpatrzeć sprawozdanie Rady
Nadzorczej z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUCO S.A. za rok obrotowy 2011.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za rok 2011 obejmujÄ…ce:
a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2011 r.
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w kwocie 7.665,23 tys.zÅ‚.,
c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.,
d. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok 2011,
e. informacjÄ™ dodatkowÄ…."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia rozpatrzeć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia, że zysk netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011r. w wysokoÅ›ci 5.319.134,24 (pięć milionów trzysta dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy sto trzydzieÅ›ci cztery zÅ‚ote 24/100 )przeznacza siÄ™ na nastÄ™pujÄ…ce cele:
a) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100 ) na kapitał rezerwowy,
b) kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100) zł na dywidendę dla
akcjonariuszy, to jest 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.
3. Dywidenda może być wypłacona w formie:
a) przelewu na rachunek pieniężny sÅ‚użący do obsÅ‚ugi rachunku papierów
wartoÅ›ciowych – w przypadku gdy akcje sÄ… zapisane na rachunku papierów
wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie
gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego
sÅ‚użącego do obsÅ‚ugi papierów wartoÅ›ciowych.
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić Prezesowi ZarzÄ…du Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić Wiceprezesowi ZarzÄ…du Adamowi WszoÅ‚kowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu PawÅ‚owi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2011."
Uchwała nr __ z dnia 20.06.2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie SmereczaÅ„skiej – Smulczyk z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2011."
Podstawa prawna: par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.
| |
|
