| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25.06.2013r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Europejskiego Centrum OdszkodowaÅ„ ("SpóÅ‚ka") przekazuje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki (ZWZA) zwoÅ‚ane na 25.06.2013 roku.Projekty uchwaÅ‚ ZWZA:
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia odstÄ…pić od tajnoÅ›ci gÅ‚osowania w sprawie wyboru czÅ‚onków komisji skrutacyjnej."UchwaÅ‚a nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej
następujące osoby:
1. _________________________
2. _________________________ "Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego
Zgromadzenia _______________________________"Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki stwierdza niniejszym, że zostaÅ‚o prawidÅ‚owo zwoÅ‚ane oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwaÅ‚."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki przyjmuje niniejszym porzÄ…dek obrad okreÅ›lony w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."UchwaÅ‚a nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…ce:
a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
b. jednostkowy rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto
w kwocie 7.720.647,34 zł,
c. jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
d. jednostkowy rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok 2012 r.,
e. informację dodatkową."Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012."UchwaÅ‚a nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady
Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO SA za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUCO S.A. za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej za rok 2012 obejmujÄ…ce:
a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w kwocie 11.150.137,60 zÅ‚,
c. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
d. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok 2012,
e. informacjÄ™ dodatkowÄ…."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2012.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia, że jednostkowy zysk netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 w wysokoÅ›ci 7.720.647,34 zÅ‚ (siedem milionów siedemset dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy sześćset czterdzieÅ›ci siedem zÅ‚otych 34/100) przeznacza siÄ™ na nastÄ™pujÄ…ce cele:
a) kwotę 3.240.647,34 zł (trzy miony dwieście czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) na kapitał rezerwowy,
b) kwotę 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 r.
3. Dywidenda może być wypłacona w formie:
a) przelewu na rachunek pieniężny sÅ‚użący do obsÅ‚ugi rachunku papierów wartoÅ›ciowych – w przypadku gdy akcje sÄ… zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych (rachunku inwestycyjnym),
b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego sÅ‚użącego do obsÅ‚ugi papierów wartoÅ›ciowych.
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić Prezesowi ZarzÄ…du Krzysztofowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków
w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Adamowi WszoÅ‚kowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Jolancie Zendran absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2012."UchwaÅ‚a nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Agacie Rosa absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2012."UchwaÅ‚a nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Kubachowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków
w roku 2012."Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu PawÅ‚owi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków
w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Tylko z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Ronka-Chmielowiec z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Panu Joannie SmereczaÅ„skiej – Smulczyk z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w roku 2012."
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku zakoÅ„czeniem dotychczasowej kadencji postanawia powoÅ‚ać CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana Daniela Kubacha na nowÄ… kadencjÄ™.
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku zakoÅ„czeniem dotychczasowej kadencji postanawia powoÅ‚ać CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana PawÅ‚a Filipiaka na nowÄ… kadencjÄ™.
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku zakoÅ„czeniem dotychczasowej kadencji postanawia powoÅ‚ać CzÅ‚onka Rady Nadzorczej PaniÄ… JoannÄ™ Tylko na nowÄ… kadencjÄ™.
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku zakoÅ„czeniem dotychczasowej kadencji postanawia powoÅ‚ać CzÅ‚onka Rady Nadzorczej PaniÄ… JoannÄ™ SmereczaÅ„skÄ… - Smulczyk na nowÄ… kadencjÄ™.
Uchwała nr __ z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku zakoÅ„czeniem dotychczasowej kadencji postanawia powoÅ‚ać CzÅ‚onka Rady Nadzorczej PaniÄ… WandÄ™ Ronka - Chmielowiec na nowÄ… kadencjÄ™.Podstawa prawna: par. 38 ust. 3 pkt. RMF GPW.
| |
|
