| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 sierpnia 2008 roku - porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Eurocash S.A. z siedzibÄ… w Komornikach k. Poznania przy ul. WiÅ›niowej 11 ("SpóÅ‚ka") informuje, że na dzieÅ„ 14 sierpnia 2008 r. (czwartek) na godz. 15.00 zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w jej siedzibie w Komornikach k. Poznania przy ul. WiÅ›niowej 11 (dalej "NWZ"), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie NWZ;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Wybór PrzewodniczÄ…cego NWZ;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Rozpatrzenie skonsolidowanych raportów rocznych Grupy KapitaÅ‚owej Eurocash S.A. za lata 2006 i 2007;
7) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2006;
8) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eurocash S.A. za rok 2007;
9) Zamknięcie NWZ.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane majÄ… prawo do udziaÅ‚u w NWZ pod warunkiem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2008 r., godz. 18.00, tj. na co najmniej tydzieÅ„ przed terminem NWZ, imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariuszy, potwierdzajÄ…cych zdeponowanie na tym rachunku okreÅ›lonej liczby akcji SpóÅ‚ki, wraz z potwierdzeniem ich zablokowania do zakoÅ„czenia NWZ.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w NWZ musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne peÅ‚nomocnictwo.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w NWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 11 sierpnia 2008 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem NWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostaÅ‚ych dokumentów zwiÄ…zanych ze NWZ bÄ™dÄ… dostÄ™pne w siedzibie SpóÅ‚ki w terminach okreÅ›lonych przepisami.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 14.30.
JednoczeÅ›nie zwracamy uwagÄ™ na zasadÄ™ IV.3 "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", która stanowi, że akcjonariusz zgÅ‚aszajÄ…cy wniosek do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiajÄ…ce podjÄ™cie uchwaÅ‚y z należytym rozeznaniem.
| |
|
