| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 9 czerwca 2008 roku - porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Eurocash S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że na dzieÅ„ 9 czerwca 2008 roku (poniedziaÅ‚ek) na godz. 9.00 do siedziby SpóÅ‚ki w Komornikach k. Poznania przy ulicy WiÅ›niowej 11 zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ") z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie ZWZ;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Rozpatrzenie raportu rocznego SpóÅ‚ki za rok 2007, zawierajÄ…cego sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2007, zawierajÄ…cego zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki;
8) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego SpóÅ‚ki za rok 2007, zawierajÄ…cego sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2007;
9) Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007;
10) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania ich obowiÄ…zków w roku 2007;
11) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiÄ…zków w roku 2007;
12) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki;
13) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki;
14) PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia listy Osób WstÄ™pnie Uprawnionych zgodnie z Czwartym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2007;
15) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w "Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.";
16) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w "Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.";
17) Zamknięcie ZWZ.
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane majÄ… prawo do udziaÅ‚u w ZWZ pod warunkiem zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki najpóźniej do dnia 2 czerwca 2008 roku, godzina 18.00, tj. na co najmniej tydzieÅ„ przed terminem ZWZ, imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariuszy, potwierdzajÄ…cych zdeponowanie na tym rachunku okreÅ›lonej liczby akcji SpóÅ‚ki, wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji do zakoÅ„czenia ZWZ.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w ZWZ musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne peÅ‚nomocnictwo.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w ZWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 4 czerwca 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostaÅ‚ych dokumentów zwiÄ…zanych ze ZWZ bÄ™dÄ… dostÄ™pne w siedzibie SpóÅ‚ki w terminach okreÅ›lonych przepisami.
Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 8.30.
JednoczeÅ›nie zwracamy uwagÄ™ na zasadÄ™ IV.3 "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", która stanowi, że akcjonariusz zgÅ‚aszajÄ…cy wniosek do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiajÄ…ce podjÄ™cie uchwaÅ‚y z należytym rozeznaniem.
W zwiÄ…zku z zamierzonÄ… zmianÄ… Statutu, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedstawia obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia § 2 ust. 1 i § 13 ust. 4 wraz z treÅ›ciÄ… projektowanych zmian, a także propozycje dodania nowego punktu (ix) w § 14 ust. 2 Statutu, dodania nowego punktu (viii) w § 14 ust. 3 Statutu oraz skreÅ›lenia punktu (ii) w § 14 ust. 4 Statutu:
1. § 2 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki
jest:
"1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD) obejmuje:
(1) 15.81.A – produkcjÄ™ pieczywa,
(2) 15.81.B – produkcjÄ™ wyrobów ciastkarskich Å›wieżych,
(3) 15.82.Z – produkcjÄ™ pieczywa cukierniczego trwaÅ‚ego,
(4) 50.30.A – sprzedaż hurtowÄ… części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
(5) 50.30.B – sprzedaż detalicznÄ… części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
(6) 51.17.Z – dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
(7) 51.l8.Z – dziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży okreÅ›lonego towaru lub okreÅ›lonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(8) 51.19.Z – dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju
(9) 51.31.Z – sprzedaż hurtowÄ… owoców i warzyw;
(10) 51.32.Z – sprzedaż hurtowÄ… miÄ™sa i wyrobów miÄ™snych,
(11) 51.33.Z – sprzedaż hurtowÄ… wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych
(12) 51.34.A – sprzedaż hurtowÄ… napojów alkoholowych,
(13) 51.34.B – sprzedaż hurtowÄ… napojów bezalkoholowych,
(14) 51.35.Z – sprzedaż hurtowÄ… wyrobów tytoniowych
(15) 51.36.Z – sprzedaż hurtowÄ… cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
(16) 51.37.Z – sprzedaż hurtowÄ… herbaty, kawy , kakao i przypraw,
(17) 51.38.A – sprzedaż hurtowÄ… ryb, skorupiaków i miÄ™czaków,
(18) 51.38.B – sprzedaż hurtowÄ… pozostaÅ‚ej żywnoÅ›ci,
(19) 51.39.Z – nie wyspecjalizowanÄ… sprzedaż hurtowa żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych
(20) 51.44.Z – sprzedaż hurtowÄ… wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i Å›rodków czyszczÄ…cych
(21) 51.45.Z – sprzedaż hurtowÄ… perfum i kosmetyków
(22) 51.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych,
(23) 51.47.Z – sprzedaż hurtowÄ… pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego i osobistego,
(24) 51.55.Z – sprzedaż hurtowÄ… wyrobów chemicznych,
(25) 51.90 – pozostaÅ‚a sprzedaż hurtowÄ… nie wyspecjalizowanÄ…,
(26) 52.11.Z – sprzedaż detalicznÄ… w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
(27) 52.12.Z – pozostaÅ‚a sprzedaż detalicznÄ… w nie wyspecjalizowanych sklepach,
(28) 52.21.Z – sprzedaż detalicznÄ… owoców i warzyw
(29) 52.22.Z – sprzedaż detalicznÄ… miÄ™sa i wyrobów miÄ™snych,
(30) 52.23.Z – sprzedaż detalicznÄ… ryb, skorupiaków i miÄ™czaków,
(31) 52.24.Z – sprzedaż detalicznÄ… chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
(32) 52.25.Z – sprzedaż detalicznÄ… napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
(33) 52.26.Z – sprzedaż detalicznÄ… wyrobów tytoniowych,
(34) 52.27.A – sprzedaż detalicznÄ… wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach,
(35) 52.27.B – pozostaÅ‚a sprzedaż detalicznÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(36) 52.31.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
(37) 52.33.Z – sprzedaż detalicznÄ… kosmetyków i artykuÅ‚ów toaletowych,
(38) 52.41.Z – sprzedaż detalicznÄ… wyrobów wÅ‚ókienniczych,
(39) 52.42.Z – sprzedaż detalicznÄ… odzieży,
(40) 52.43.Z – sprzedaż detalicznÄ… obuwia i wyrobów skórzanych,
(41) 52.44.Z – sprzedaż detalicznÄ… mebli, sprzÄ™tu oÅ›wietleniowego i artykuÅ‚ów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(42) 52.45.Z – sprzedaż detalicznÄ… elektrycznego sprzÄ™tu gospodarstwa domowego oraz artykuÅ‚ów radiowo – telewizyjnych,
(43) 52.46.Z – sprzedaż detalicznÄ… drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a,
(44) 52.47 – sprzedaż detalicznÄ… książek, gazet i artykuÅ‚ów piÅ›miennych,
(45) 52.48.A – sprzedaż detalicznÄ… mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzÄ™tu telekomunikacyjnego,
(46) 52.48.B – sprzedaż detalicznÄ… sprzÄ™tu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego,
(47) 52.48.C – sprzedaż detalicznÄ… zegarów, zegarków oraz biżuterii,
(48) 52.48.D – sprzedaż detalicznÄ… artykuÅ‚ów sportowych,
(49) 52.48.E – sprzedaż detalicznÄ… gier i zabawek,
(50) 52.48.F – sprzedaż detalicznÄ… kwiatów, roÅ›lin, nasion, nawozów,
(51) 52.48.G – sprzedaż detalicznÄ… artykuÅ‚ów nieżywnoÅ›ciowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanÄ…,
(52) 55.52.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering),
(53) 60.24.A – towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
(54) 60.24.B – towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
(55) 63.11.Z – przeÅ‚adunek towarów,
(56) 63.12.Z – magazynowanie i przechowywanie towarów,
(57) 63.21.Z – pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…cÄ… transport lÄ…dowy,
(58) 70.20.Z – wynajem nieruchomoÅ›ci na wÅ‚asny rachunek,
(59) 70.32.B – zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami na zlecenie,
(60) 72.30.Z – przetwarzanie danych,
(61) 72.40.Z – dziaÅ‚alność zwiÄ…zanÄ… z bazami danych,
(62) 72.60.Z – pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z informatykÄ…,
(63) 74.12.Z – dziaÅ‚alność rachunkowo – ksiÄ™gowÄ…,
(64) 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
(65) 74.14.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i zarzÄ…dzania,
(66) 74.15.Z – dziaÅ‚alność zwiÄ…zanÄ… z zarzÄ…dzaniem holdingami;
(67) 74.87.B – pozostaÅ‚Ä… dziaÅ‚alność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana,
(68) 93.05.Z – pozostaÅ‚Ä… dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana."
proponowane brzmienie:
"1. Przedmiot dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD) obejmuje:
(1) 10.39.Z - PozostaÅ‚e przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
(2) 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja Å›wieżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
(3) 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
(4) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiÅ‚ków i daÅ„,
(5) 10.89.Z - Produkcja pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(6) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli,
(7) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli,
(8) 46.17.Z - DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
(9) 46.18.Z - DziaÅ‚alność agentów specjalizujÄ…cych siÄ™ w sprzedaży pozostaÅ‚ych okreÅ›lonych towarów,
(10) 46.19.Z - DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą towarów różnego rodzaju,
(11) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
(12) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa miÄ™sa i wyrobów z miÄ™sa,
(13) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tÅ‚uszczów jadalnych,
(14) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
(15) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
(16) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
(17) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
(18) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
(19) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
(20) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
(21) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykuÅ‚ów użytku domowego,
(22) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz Å›rodków czyszczÄ…cych,
(23) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
(24) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
(25) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzÄ™tu oÅ›wietleniowego,
(26) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
(27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego,
(28) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
(29) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
(30) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostaÅ‚ych póÅ‚produktów,
(31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
(32) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagÄ… żywnoÅ›ci, napojów i wyrobów tytoniowych,
(33) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
(34) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(35) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna miÄ™sa i wyrobów z miÄ™sa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(36) 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i miÄ™czaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(37) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(38) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(39) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(40) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(41) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(42) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(43) 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(44) 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(45) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(46) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podÅ‚ogowych oraz pokryć Å›ciennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(47) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(48) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzÄ™tu oÅ›wietleniowego i pozostaÅ‚ych artykuÅ‚ów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(49) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(50) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykuÅ‚ów piÅ›miennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-
(51) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(52) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(53) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(54) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(55) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(56) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(57) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykuÅ‚ów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(58) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roÅ›lin, nasion, nawozów, żywych zwierzÄ…t domowych, karmy dla zwierzÄ…t domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(59) 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(60) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostaÅ‚ych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
(61) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
(62) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów,
(63) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
(64) 52.24.A - PrzeÅ‚adunek towarów w portach morskich,
(65) 52.24.B - PrzeÅ‚adunek towarów w portach Å›ródlÄ…dowych,
(66) 52.24.C - PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych,
(67) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywnoÅ›ci dla odbiorców zewnÄ™trznych (katering),
(68) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
(69) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
(70) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostaÅ‚ych periodyków,
(71) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
(72) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
(73) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
(74) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
(75) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
(76) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
(77) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
(78) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(79) 64.20.Z - DziaÅ‚alność holdingów finansowych,
(80) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
(81) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
(82) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
(83) 70.10.Z - DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych,
(84) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
(85) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
(86) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
(87) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
(88) 4.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(89) 77.40.Z - Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim,
(90) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
(91) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
(92) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(93) 96.09.Z – PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."
2. § 13 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki
jest:
"4. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… wolni od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, które mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność takiego niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególnoÅ›ci, osobÄ™, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiÄ…zana ze SpóÅ‚kÄ…, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ… lub ich pracownikami, jak i nie posiadajÄ…cÄ… żadnych powiÄ…zaÅ„ z przedsiÄ™biorcami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność konkurencyjnÄ…, ich pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi z takimi przedsiÄ™biorstwami lub z ich pracownikami, uznaje siÄ™ za "niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej" w rozumieniu zdania poprzedniego".
proponowane brzmienie:
"4. CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powoÅ‚ywani i odwoÅ‚ywani przez Walne Zgromadzenie bÄ™dÄ… wolni od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, które mogÅ‚yby istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność takiego niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególnoÅ›ci, za "niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej" w rozumieniu zdania poprzedniego bÄ™dzie można uznać osobÄ™, która speÅ‚nia kryteria niezależnoÅ›ci zawarte w ZaÅ‚Ä…czniku II "Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami rady nadzorczej spóÅ‚ek gieÅ‚dowych i komisji rady nadzorczej". Niezależnie od postanowieÅ„ pkt b) ZaÅ‚Ä…cznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba bÄ™dÄ…ca pracownikiem spóÅ‚ki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za speÅ‚niajÄ…cÄ… kryteria niezależnoÅ›ci, o których mowa w tym ZaÅ‚Ä…czniku. Przymiot niezależnoÅ›ci, o którym mowa zdaniu pierwszym niniejszego ustÄ™pu, wykluczać bÄ™dzie rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie osoby z akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 5% i wiÄ™cej ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu."
3. W 14 ust. 2 Statutu proponuje siÄ™ dodanie nowego pkt (ix) w poniższym brzmieniu i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 14 ust. 2 Statutu.
"(ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki;"
4. W § 14 ust. 3 Statutu proponuje siÄ™ dodanie nowego punktu w poniższym brzmieniu:
"(viii) zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ istotnej umowy z podmiotem powiÄ…zanym w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje sÄ… notowane na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., za wyjÄ…tkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej przez spóÅ‚kÄ™ z podmiotem zależnym, w którym spóÅ‚ka posiada wiÄ™kszoÅ›ciowy udziaÅ‚ kapitaÅ‚owy."
5. Proponuje siÄ™ skreÅ›lenie punktu (ii) w § 14 ust. 4 Statutu o brzmieniu podanym poniżej i dokonanie odpowiedniej zmiany numeracji jednostek redakcyjnych § 14 ust. 4 Statutu.
§ 14 ust. 4 (ii) Statutu:
"wyrażenia zgody na zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiÄ…zanym ze SpóÅ‚kÄ…, czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej albo ZarzÄ…du oraz z podmiotami z nimi powiÄ…zanymi".
| |
|
