| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 kwietnia 2005 r. korekta uchwał, nowy kandydat na Członka Rady Nadzorczej. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z rezygnacją Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz z ubiegania się o funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszeniem nowej kandydatury przez Akcjonariuszy, Zarząd Eurocash S.A. przedstawia nową treść uchwał nr 16 i 17, które zostaną przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 kwietnia 2004 r. (por. raport bieżący 29/2005):
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 i 2 KSH oraz postanowień § 13 ust. 3 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
1. przyjmuje rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Ronaldo Coelho de Magalhães i Pana António José Santos Silva Casanova; oraz
2. powołuje Pana Ryszarda Wojnowskiego i Pana Janusza Lisowskiego na członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 11 kwietnia 2005 roku
w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 14 ust. 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej "Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala, że:
1. ze skutkiem od czwartego kwartału roku 2004 każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do rocznego wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) Euro albo równowartości tej kwoty w złotych polskich obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień wypłaty, płatnego w czterech ratach w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.
2. w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za lata 2004 i 2005 obowiązywać będą następujące zasady:
(i) Pan Ronaldo Coelho de Magalhães i Pan António José Santos Silva Casanova otrzymają wynagrodzenie za czwarty kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro, płatne w dniu 29 kwietnia 2005 roku;
(ii) Pan Ryszard Wojnowski i Pan Janusz Lisowski będą otrzymywać wynagrodzenie począwszy od drugiego kwartału roku 2005;
(iii) pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie począwszy od ostatniego kwartału roku 2004, przy czym wynagrodzenie ostatni kwartał roku 2004 i pierwszy kwartał roku 2005 w łącznej wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) Euro zostanie im wypłacone w dniu 29 kwietnia 2005 roku.
Poniżej Zarząd Spółki przedstawia krótki życiorys nowego kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez Akcjonariuszy.
Pan Janusz Lisowski ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w roku 1971. W latach 1970-1976 zatrudniony w Głównym Urzędzie Statystycznym, ostatnio na stanowisku radcy. W okresie 1976-1985 pełnił funkcję kierownika działów planowania i analiz ekonomicznych w "Geoprojekt". Następnie w okresie 1985-1992 pracował m.in. w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Promlecz", Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Podleśna", Przedsiębiorstwach Innowacyjno-Wdrożeniowych "Medicat" oraz "Vitron". W latach 1992-1994 pełnił funkcję wicedyrektora w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego. Od 1994 r. do 1996 r. był dyrektorem ds. rozwoju strategicznego w "Hortex". W latach 1996-2001 zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu "Metalexport-Odlewnia Koluszki", jednocześnie w latach 1996-2002 pełnomocnik zarządu d/s prywatyzacji w "Metalexport". W roku 2003 był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, w latach 2003-2004 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu "Ratusz Wilanów". Obecnie jest dyrektorem ds. szkoleń w Polskim Instytucie Szkoleń.
Pan Janusz Lisowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
| |
|
