| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), ZarzÄ…d Eurotel S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") przekazuje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.
Uchwały podjęte na WZA Eurotel SA w dniu 8 maja 2012 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym publicznie w dniu 12 kwietnia 2012 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 63,48% kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
UchwaÅ‚a nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza BasiÅ„skiego PrzewodniczÄ…cym Walnego Zgromadzenia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr I uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 247 448 akcji, które to akcje stanowiÄ… 59,96% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 247 448 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać BeatÄ™ MilczewskÄ… i Marka Parnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej".
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr II uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 307 447 akcji, które to akcje stanowiÄ… 61,56% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to 2 307 447 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez SpóÅ‚kÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób przyjÄ™ty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr III uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej wyboru biegÅ‚ego rewidenta, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwaÅ‚Ä™ Rady Nadzorczej nr 01/08/2011 z dnia 21.08.2011 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki w której wyrażono zgodÄ™ na zawarcie z "NORD" Kancelaria BiegÅ‚ych Rewidentów Czyżewska, OrÅ‚owska SpóÅ‚ka Partnerska z siedzibÄ… w Gdyni (81-304), przy ul. ÅšlÄ…skiej 53, nr wpisu na listÄ™ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych:3610, REGON 221041893, umowy na wykonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegÅ‚ego rewidenta w wysokoÅ›ci Å‚Ä…cznie 30.000,- zÅ‚ netto, zmienionÄ… uchwaÅ‚Ä… Rady Nadzorczej nr 01/02/2012 z dnia 15.02.2012 r. podwyższajÄ…cej limit wynagrodzenia biegÅ‚ego o kwotÄ™ maksymalnie 15.000,- zÅ‚ netto.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 1 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 oraz opinii Rady Nadzorczej odnoÅ›nie wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 oraz opiniÄ™ Rady Nadzorczej odnoÅ›nie wniosku ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 2 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1 DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011, tj. za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 3 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, obejmujÄ…ce:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 53.944 tys. zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t trzy miliony dziewięćset czterdzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce);
-sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód netto w wysokoÅ›ci 6.155 tys. zÅ‚ (sześć milionów sto pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy);
-sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 907 tys. zł (dziewięćset siedem tysięcy);
-sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 5.417 tys. zÅ‚ (pięć milionów czterysta siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 4 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1 DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 5 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r., nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 obejmujÄ…ce:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 65.834 tys. zÅ‚ (sześćdziesiÄ…t pięć milionów osiemset trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce);
-skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód ogóÅ‚em w wysokoÅ›ci 7.649 tys. zÅ‚ (siedem milionów sześćset czterdzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy);
-sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.401 tys. zł (dwa miliony czterysta jeden tysiąc);
-skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenia stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 6.952 tys. zÅ‚ (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 6 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku bilansowego za rok obrotowy 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 6 155 425,89 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów sto pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy czterysta dwadzieÅ›cia pięć zÅ‚otych osiemdziesiÄ…t dziewięć groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 5 622 382,50 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów sześćset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote pięćdziesiÄ…t groszy) przeznacza na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w wysokoÅ›ci 1,50 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty pięćdziesiÄ…t groszy) na każdÄ… akcjÄ™ SpóÅ‚ki w iloÅ›ci 3 748 255 sztuk, zaÅ› resztÄ™ zysku w kwocie 533 043,39 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce czterdzieÅ›ci trzy zÅ‚ote trzydzieÅ›ci dziewięć groszy) przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 7 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to 1 335 383 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 56,12% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych,
przy 1 044 165 głosach wstrzymujących się.
UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie okreÅ›lenia daty ustalenia prawa do dywidendy nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. OkreÅ›la siÄ™ datÄ™ ustalenia prawa do dywidendy na dzieÅ„ 21.05.2012 roku oraz termin wypÅ‚aty dywidendy dnia 4.06.2012 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 8 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to 1 203 283 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 50,57% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych, przy 1 176 265 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™.
UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 9 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 1 248 366 akcji, które to akcje stanowiÄ… 33,31% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 1 248 366 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi BasiÅ„skiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Wiceprezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 10 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 247 448 akcji, które to akcje stanowiÄ… 59,96% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 247 448 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi PÅ‚achcie, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 11 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 12 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 1 335 383 akcji, które to akcje stanowiÄ… 35,63% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 1 335 383 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu PawÅ‚owi Kostrzewskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 13 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 14 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31grudnia 2011 roku.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 15 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie 2 379 548 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 100% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych.
UchwaÅ‚a nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 lit. m) Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie czÅ‚onków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w wysokoÅ›ci 2000,00 zÅ‚ brutto miesiÄ™cznie, poczÄ…wszy od 1.01.2012 r. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, które ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do osiÄ…gniÄ™tych przez SpóÅ‚kÄ™ wyników w danym roku obrotowym.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 16 uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
Za uchwaÅ‚Ä… oddano 1 116 165 gÅ‚osów, które stanowiÅ‚y 46,91% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych, przeciwko uchwale oddano 1 131 182 gÅ‚osów, przy 132 201 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uchwała nr 16 nie została podjęta.
UchwaÅ‚a nr 16A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci:
"§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 lit. m) Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie czÅ‚onków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w wysokoÅ›ci 1500,00 zÅ‚ brutto miesiÄ™cznie, poczÄ…wszy od 1.01.2012 r. CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, które ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do osiÄ…gniÄ™tych przez SpóÅ‚kÄ™ wyników w danym roku obrotowym.
§ 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
W gÅ‚osowaniu nad uchwaÅ‚Ä… nr 16A uczestniczyli akcjonariusze posiadajÄ…cy Å‚Ä…cznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowiÄ… 63,48% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.
UchwaÅ‚Ä™ podjÄ™to 1 263 282 gÅ‚osami ZA, co stanowiÅ‚o 53,09% gÅ‚osów uczestniczÄ…cych, przy 1 116 266 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Wobec wyczerpania porzÄ…dku obrad PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia zamknÄ…Å‚ obrady Walnego Zgromadzenia. | |
|