| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 38.1 pkt 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), ZarzÄ…d Eurotel S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") przekazuje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku. UchwaÅ‚y podjÄ™te na WZA Eurotel SA w dniu 25 kwietnia 2013 roku w GdaÅ„sku przy ul. MyÅ›liwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porzÄ…dkiem obrad podanym do wiadomoÅ›ci publicznej w dniu 28 marca 2013 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 63,45% kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.
UchwaÅ‚a nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza BasiÅ„skiego PrzewodniczÄ…cym Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr I zostaÅ‚a podjÄ™ta 2 247 347 gÅ‚osami ZA, przy 130 900 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™ (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji - 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. UchwaÅ‚a nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez SpóÅ‚kÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób przyjÄ™ty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.
UchwaÅ‚a nr II zostaÅ‚a pojÄ™ta jednogÅ‚oÅ›nie – 2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej wyboru biegÅ‚ego rewidenta, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwaÅ‚Ä™ Rady Nadzorczej nr 01/08/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia".
UchwaÅ‚a nr 1 zostaÅ‚a pojÄ™ta jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).
UchwaÅ‚a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2012 rok oraz po zapoznaniu siÄ™ z dokumentami przedstawionymi przez RadÄ™ NadzorczÄ… w postaci: - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012 i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, - oceny sytuacji SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. w 2012 r., - opinii Rady Nadzorczej odnoÅ›nie wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku; zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za 2012 rok. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 2 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie. (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247 ) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2012, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012. §2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 3 podjÄ™to jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: § 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, obejmujÄ…ce: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 48.821 tys. zÅ‚ (czterdzieÅ›ci osiem milionów osiemset dwadzieÅ›cia jeden tysiÄ™cy); - sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujÄ…ce peÅ‚ny dochód netto w wysokoÅ›ci 6.077 tys. zÅ‚ (sześć milionów siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy); - sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy 2012 wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 455 tys. zÅ‚ (czterysta pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy); - sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 3.771 tys. zÅ‚ (trzy miliony siedemset siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy); - dodatkowe informacje i objaÅ›nienia. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 4 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego UchwaÅ‚a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012. §2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 5 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujÄ…ce: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzieÅ„ 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 70.643 tys. zÅ‚ (siedemdziesiÄ…t milionów sześćset czterdzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce); - skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujÄ…cy peÅ‚ny dochód netto w wysokoÅ›ci 8.451 tys. zÅ‚ (osiem milionów czterysta pięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za 2012 roku wykazujÄ…ce wzrost kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 2.828 tys. zÅ‚ (dwa miliony osiemset dwadzieÅ›cia osiem tysiÄ™cy); - skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za 2012 rok wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 4.386 tys. zÅ‚ (cztery miliony trzysta osiemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy); - dodatkowe informacje i objaÅ›nienia. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).
UchwaÅ‚a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku bilansowego za rok obrotowy 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 6077154,83zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześć milionów siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto pięćdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t trzy grosze) w ten sposób, że część zysku w kwocie 5997208,00zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiem zÅ‚otych) przeznacza na wypÅ‚atÄ™ dywidendy w wysokoÅ›ci 1,60 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty sześćdziesiÄ…t groszy) na każdÄ… akcjÄ™ SpóÅ‚ki w iloÅ›ci 3 748 255 sztuk, zaÅ› resztÄ™ zysku w kwocie 79946,83zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset czterdzieÅ›ci sześć zÅ‚otych osiemdziesiÄ…t trzy grosze) przeznacza na kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki. 2.OkreÅ›la siÄ™ datÄ™ ustalenia prawa do dywidendy na dzieÅ„ 22.05.2013 roku oraz termin wypÅ‚aty dywidendy dnia 4.06.2013 roku. § 2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).
UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Prezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (1 247 065 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 1 247 065) z 1 247 065 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 33,27% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi BasiÅ„skiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ Wiceprezesa ZarzÄ…du, absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku. § 2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 247 347 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 247 347) z 2 247 347 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 59,95% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi PÅ‚achcie, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (1 334 082 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 1 334 082) z 1 334 082 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 35,59% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu PawÅ‚owi Kostrzewskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego). UchwaÅ‚a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§ 1. DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1stycznia 2012 roku do dnia 30 wrzeÅ›nia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).UchwaÅ‚a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."UchwaÅ‚Ä™ nr 14 Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 306 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 306 247) z 2 306 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 61,53% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).UchwaÅ‚a nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "§1.DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, peÅ‚niÄ…cemu funkcjÄ™ czÅ‚onka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31grudnia 2012 roku. §2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem powziÄ™cia."
UchwaÅ‚Ä™ nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogÅ‚oÅ›nie (2 378 247 gÅ‚osami ZA (Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów to 2 378 247) z 2 378 247 akcji na ogólnÄ… liczbÄ™ 3 748 255 akcji – 63,45% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego).
Wobec wyczerpania porzÄ…dku obrad PrzewodniczÄ…cy Zgromadzenia zamknÄ…Å‚ obrady Walnego Zgromadzenia.
| |
|