| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., a także art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), j) oraz o) Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2014 roku na godzinÄ™ 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. MyÅ›liwskiej 21 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej i oceny sytuacji SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013.
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
12. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2013.
13. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2013.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Eurotel SpóÅ‚ka Akcyjna.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
SzczegóÅ‚y dotyczÄ…ce zwoÅ‚ania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwaÅ‚ i formularz do gÅ‚osowania na WZA w zaÅ‚Ä…czeniu.
| |
|
