| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-31 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EUROTEL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.
Na WZA Eurotel SA w dniu 31 maja 2016 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 5 maja 2016 roku.
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy było reprezentowane 61,86% kapitału zakładowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie było zwołane prawidłowo i zdolne do podejmowania uchwał.
Podjęte uchwały:
Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr I została podjęta 2 188 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 188 594_ z 2 188 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 58,39% kapitału zakładowego_.Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej następującej treści: Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr II została podjęta 2 246 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 246 594_ z 2 246 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 59,94% kapitału zakładowego_ Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej"
Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie - 2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: "§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/06/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:
-sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015,
-oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2015 r. w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
-oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
-oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
•sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.989 tys. zł _sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy_;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.526 tys. zł _sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy_;
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.778 tys. zł _dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy_;
•sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.279 tys. zł _trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy_;
•dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 obejmujące:
•wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
•skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.585 tys. zł _osiemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy_;
•skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 8.030 tys. zł _osiem milionów trzydzieści tysięcy_;
•sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.282 tys. zł _cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące_;
•skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.708 tys. zł _jeden milion siedemset osiem tysięcy_;
•dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015 następującej treści:
"§ 1. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 6.525.915,31 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.247.557,- zł _słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych_, przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 zł _jeden złoty czterdzieści groszy_ na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1.278.358,31 zł _słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy_ przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 4 sierpnia 2016 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _1 187 412 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 1 187 412_ z 1 187 412 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 31,68% kapitału zakładowego_.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 188 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 188 594_ z 2 188 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 58,39% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _1 588 575 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 1 588 575_ z 1 588 575 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 42,38% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:
"§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 246 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 246 594_ z 2 246 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 59,94% kapitału zakładowego_.Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."
Uchwałę nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie _2 318 594 głosami ZA _łączna liczba ważnych głosów to 2 318 594_ z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego_. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
| | |
