| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2009 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Eurotel S.A. przekazuje treść podjÄ™tych uchwaÅ‚ na Walnym Zgromadzeniu Akconariuszy w dniu 20 maja 2009 roku jednoczeÅ›nie informuje, iż sprzeciwów co do treÅ›ci uchwaÅ‚ nie zgÅ‚oszono.
UchwaÅ‚a nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Wybiera siÄ™ Pana Tomasza BasiÅ„skiego na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
UchwaÅ‚a nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 75/2009 poz. 4719 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.
UchwaÅ‚a nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Wybiera siÄ™ Pana Marka Parnowskiego oraz Pana Ryszarda Wojnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
UchwaÅ‚a nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej wyboru biegÅ‚ego rewidenta, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Zatwierdza siÄ™ uchwaÅ‚Ä™ Rady Nadzorczej nr 1/03/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego tj. ATUT UsÅ‚ugi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta OrÅ‚owska BiegÅ‚y Rewident z siedzibÄ… w 80-437 GdaÅ„sk, ul. Wajdeloty 1/7.
UchwaÅ‚a nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans SpóÅ‚ki zamykajÄ…cy siÄ™ po stronie aktywów i pasywów kwotÄ… 42 052 651,23 zÅ‚, rachunek wyników wykazujÄ…cy przychód w wysokoÅ›ci 81 515 484,26 zÅ‚ i zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w wysokoÅ›ci 5 822 243,83zÅ‚, zmiany w kapitaÅ‚ach wÅ‚asnych w wysokoÅ›ci 4 337 868,83 zÅ‚ i przepÅ‚ywach pieniężnych netto wynikajÄ…ce z rachunku przepÅ‚ywów pieniężnych w wysokoÅ›ci – 3 843 426,74zÅ‚, a także informacjÄ™ dodatkowÄ… do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz opinii Rady Nadzorczej odnoÅ›nie wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku, nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
UchwaÅ‚a nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r w sprawie przesuniÄ™cia gÅ‚osowania nad uchwaÅ‚Ä… w sprawie podziaÅ‚u zysku bilansowego, po rozpatrzeniu wszystkich spraw i podjÄ™ciu wszystkich pozostaÅ‚ych uchwaÅ‚ przez Walne Zgromadzenie.
UchwaÅ‚a nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r.w sprawie przesuniÄ™cia gÅ‚osowania nad uchwaÅ‚Ä… w sprawie okreÅ›lenia daty ustalenia prawa do dywidendy, po rozpatrzeniu spraw i podjÄ™ciu wszystkich pozostaÅ‚ych uchwaÅ‚ przez Zgromadzenie Å‚Ä…cznie z uchwaÅ‚Ä… o podziale zysku.
UchwaÅ‚a nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi BasiÅ„skiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków V-ce Prezesa ZarzÄ…du w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ V-ce Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Tomaszowi BasiÅ„skiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niedbalskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki – Panu Jackowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 24 lipca 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi PÅ‚achcie z wykonywania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi PÅ‚achcie absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiÄ…zków WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu PawÅ‚owi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej – Panu PawÅ‚owi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Udziela siÄ™ CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
UchwaÅ‚a nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: dotychczasowy § 13 ust. (1) Statutu otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"§13 ust. (1) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z od 2 (sÅ‚ownie: dwóch) do 4 (sÅ‚ownie: czterech) osób, w tym Prezesa ZarzÄ…du, Wiceprezesa ZarzÄ…du i CzÅ‚onków ZarzÄ…du."
UchwaÅ‚a nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki o treÅ›ci: "Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki."
UchwaÅ‚a nr 18 Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… wGdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przerwy w obradach na 10 minut tj. do godz.13.00
UchwaÅ‚a nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia na dywidendÄ™ za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, 1,05 zÅ‚ na każdÄ… akcjÄ™.
UchwaÅ‚a nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku bilansowego nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Część zysku bilansowego netto za rok 2008 w kwocie 3.940.454,70zÅ‚ przeznacza siÄ™ na dywidendÄ™ za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, co daje 1,05zÅ‚ na każdÄ… akcjÄ™, zaÅ› resztÄ™ zysku w kwocie 1.881.789,13zÅ‚ przeznacza siÄ™ na kapitaÅ‚ zapasowy.
UchwaÅ‚a nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia na kapitaÅ‚ zapasowy niepodzielonej części zysku z lat ubiegÅ‚ych nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: Niepodzielony zysk bilansowy z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 726.215,34 zÅ‚ przeznacza siÄ™ na kapitaÅ‚ zapasowy.
UchwaÅ‚a nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki Eurotel SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie okreÅ›lenia daty ustalenia prawa do dywidendy o treÅ›ci: OkreÅ›la siÄ™ datÄ™ ustalenia prawa do dywidendy na dzieÅ„ 4 czerwca 2009 roku oraz termin wypÅ‚aty dywidendy do dnia 18 czerwca 2009 roku.
W związku z przegłosowaniem wszystkich uchwał podanych w zatwierdzonym porządku obrad, zakończono Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
| |
|