pieniadz.pl

Eurotel SA
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

07-04-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-04-07
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. JaÅ›kowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzieÅ„ 20 maja 2009 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, a wniosek o publikacjÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym zostaÅ‚ zÅ‚ożony w dniu dzisiejszym.

ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 2 i § 24 lit. a)-c), j) Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 maja 2009 roku na godzinÄ™ 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. JaÅ›kowa Dolina 57.

Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z informacjÄ… dodatkowÄ… do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
6. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wraz z informacjÄ… dodatkowÄ… do sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego.
12. Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
13. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2008 roku.
14. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2008 roku.
15. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwoÅ‚anym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku (80-286), ul. JaÅ›kowa Dolina 57, sekretariat, oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cy legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji - najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem zwoÅ‚anego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009 roku, do godz. 16.00.

Imienne Å›wiadectwa depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać miÄ™dzy innymi liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 20 maja 2009 roku, jak również, że z chwilÄ… wydania Å›wiadectw depozytowych wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed zakoÅ„czeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi uczestników o przybycie na okoÅ‚o 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczÄ™cia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i peÅ‚nomocnicy otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
§ 13 (1) Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:

§ 13 (1) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ od 3 (sÅ‚ownie: trzech) do 4 (sÅ‚ownie: czterech) osób (czÅ‚onków ZarzÄ…du), w tym Prezesa ZarzÄ…du, Wiceprezesa ZarzÄ…du i CzÅ‚onków ZarzÄ…du

otrzymuje następujące brzmienie:
§ 13 (1) ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z od 2 (sÅ‚ownie: dwóch) do 4 (sÅ‚ownie: czterech) osób, w tym Prezesa ZarzÄ…du, Wiceprezesa ZarzÄ…du i CzÅ‚onków ZarzÄ…du

JednoczeÅ›nie, zgodnie z zasadÄ… II ust.5 Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do publicznej wiadomoÅ›ci uzasadnienie proponowanej zmiany Statutu SpóÅ‚ki, wyjaÅ›niajÄ…c, iż zmiana polegajÄ…ca na okreÅ›leniu liczby CzÅ‚onków ZarzÄ…du od 2 do 4 osób ma na celu unikniÄ™cie sytuacji powstania braku w organie w razie zaistnienia okolicznoÅ›ci powodujÄ…cej zmniejszenie liczby czÅ‚onków ZarzÄ…du.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm