pieniadz.pl

Eurotel SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2008 r.

21-11-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-11-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 listopada 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Eurotel S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przekazuje treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbyÅ‚o siÄ™ 20 listopada 2008 r.w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul.JaÅ›kowa Dolina 57 w GdaÅ„sku.
SpóÅ‚ka informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstÄ…piono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porzÄ…dku obrad oraz nie zgÅ‚oszono żadnych sprzeciwów do protokoÅ‚u podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"EUROTEL" SpóÅ‚ki Akcyjnej z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: upoważnienia ZarzÄ…du do zakupu akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych warunków przeprowadzenia skupu akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROTEL" S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 pkt 2, art. 365 § 1 i art. 398 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 24 lit h) i §25 ust. 3a) i b) Statutu "EUROTEL" S.A., uchwala, co nastÄ™puje:

§ 1.
1.Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do nabywania na rachunek SpóÅ‚ki jej akcji wÅ‚asnych, w peÅ‚ni pokrytych, których Å‚Ä…czna wartość nominalna nie może przekroczyć 20 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w dacie podjÄ™cia uchwaÅ‚y, tj. nie wiÄ™cej niż 781.250 akcji, za kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 7.500.000,- (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) zÅ‚otych.
2.SpóÅ‚ka może nabywać akcje wÅ‚asne najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r.
3.Transakcje okreÅ›lone w ust. 1 bÄ™dÄ… dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538), ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539) oraz z poszanowaniem zasad Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, które zostaÅ‚y przyjÄ™te do stosowania przez SpóÅ‚kÄ™, przy czym minimalna cena zakupu za jednÄ… akcjÄ™ wyniesie 1,- zÅ‚ (jeden zÅ‚oty), a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 15,- zÅ‚ (piÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych).
4.Upoważnienie do nabywania akcji określa nadto poniższe warunki skupu akcji:
1)akcje nabywane bÄ™dÄ… za poÅ›rednictwem domów maklerskich w obrocie gieÅ‚dowym na GPW.
2)SpóÅ‚ce nie wolno nabywać akcji po cenie bÄ™dÄ…cej wartoÅ›ciÄ… wyższÄ… spoÅ›ród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym.
3)upoważnienie ZarzÄ…du do nabywania akcji wÅ‚asnych obejmuje okres do dnia 30 czerwca 2010 r. nie dÅ‚użej jednak niż do chwili wyczerpania Å›rodków przeznaczonych na ich nabycie.
4)termin rozpoczÄ™cia i zakoÅ„czenia nabywania akcji ZarzÄ…d poda do publicznej wiadomoÅ›ci, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczÄ™cia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczÄ™ciem realizacji zakupu.
5)SpóÅ‚ka dziennie bÄ™dzie mogÅ‚a nabyć nie wiÄ™cej niż 25% procent odpowiedniej, Å›redniej, dziennej wielkoÅ›ci obrotów akcjami na GPW w ciÄ…gu miesiÄ…ca poprzedzajÄ…cego zakup. W przypadku wyjÄ…tkowo niskiej pÅ‚ynnoÅ›ci akcji SpóÅ‚ka może przekroczyć granicÄ™ 25 %, o ile zachowane sÄ… nastÄ™pujÄ…ce warunki:
- SpóÅ‚ka powiadomi z wyprzedzeniem KomisjÄ™ Nadzoru Finansowego oraz GPW w Warszawie o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 % Å›redniej, dziennej wielkoÅ›ci obrotu,
- SpóÅ‚ka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomoÅ›ci, że może przekroczyć granicÄ™ 25 % oraz dokonujÄ…c transakcji nie przekroczy 50 % Å›redniej dziennej wielkoÅ›ci obrotu akcjami.
6)ZarzÄ…d, kierujÄ…c siÄ™ interesem SpóÅ‚ki, po zasiÄ™gniÄ™ciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakoÅ„czyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2010 r. lub przed wyczerpaniem caÅ‚oÅ›ci Å›rodków przeznaczonych na ich nabycie,
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjÄ™cia decyzji, o których mowa w pkt a) lub b) powyżej, zobowiÄ…zuje siÄ™ ZarzÄ…d do podania informacji do publicznej wiadomoÅ›ci w sposób okreÅ›lony w ustawie o ofercie publicznej.


§ 2.
Walne Zgromadzenie zobowiÄ…zuje i upoważnia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do podjÄ™cia wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych niezbÄ™dnych do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki zgodnie z treÅ›ciÄ… niniejszej uchwaÅ‚y, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji gieÅ‚dowych. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony do okreÅ›lenia pozostaÅ‚ych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"EUROTEL" SpóÅ‚ki Akcyjnej z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie: utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego o wartoÅ›ci do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) z przeznaczeniem na realizacjÄ™ programu skupu akcji wÅ‚asnych.

§1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zwiÄ…zku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 32 pkt 2 i 4 Statutu "EUROTEL" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROTEL" S.A. postanawia:
1)utworzyć kapitaÅ‚ rezerwowy w wysokoÅ›ci do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych),
2)utworzenie kapitaÅ‚u rezerwowego nastÄ…pi z przesuniÄ™cia kwoty w wysokoÅ›ci do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych; który to kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotÄ™ utworzonego kapitaÅ‚u rezerwowego,
3)kapitaÅ‚ rezerwowy w caÅ‚oÅ›ci przeznacza siÄ™ na finansowanie nabywania przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm