| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d EUROTEL S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. JaÅ›kowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzieÅ„ 20 listopada 2008 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, a wniosek o publikacjÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym zostaÅ‚ zÅ‚ożony w dniu dzisiejszym.
ZarzÄ…d EUROTEL S.A. z siedzibÄ… w GdaÅ„sku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 3a) i b) Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 listopada 2008 roku na godzinÄ™ 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. JaÅ›kowa Dolina 57.
Proponowany porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) upoważnienia ZarzÄ…du do przeprowadzenia skupu do 20% akcji wÅ‚asnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.,
b) utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego o wartoÅ›ci do 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) z przeznaczeniem na realizacjÄ™ programu skupu akcji wÅ‚asnych.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwoÅ‚anym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku (80-286), ul. JaÅ›kowa Dolina 57, sekretariat oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cy legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji - najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem zwoÅ‚anego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 listopada 2008 roku, do godz. 16.00.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać miÄ™dzy innymi liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 20 listopada 2008 roku, jak również, że z chwilÄ… wydania Å›wiadectw depozytowych wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed zakoÅ„czeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki EUROTEL SA.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi uczestników o przybycie na okoÅ‚o 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczÄ™cia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i peÅ‚nomocnicy otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.
| |
|