| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2008 r.w siedzibie Spółki przy ul.Jaśkowa Dolina 57 w Gdańsku.
Spółka informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porzadku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia .
Uchwała NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Wybiera się Pana Tomasza Basińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: Zatwierdza się uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta tj. ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie
Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7.
Uchwała NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Uchwała NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku w tym bilans spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 35 454 017,00 zł i rachunek wyników zamykający się zyskiem netto w wysokości 5 024 401,64 zł, zmiany w kapitale wysokości 4 407 214,14 zł i zmniejszenia środków pieniężnych o 8 636 128,26 zł.
Uchwała NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego następującej treści: Zatwierdza się informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki.
Uchwała NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Uchwała NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku bilansowego następującej treści: Część zysku bilansowego netto za rok 2007 w kwocie stanowiącej około 30% tego ż zysku tj. kwotę 1 484 375 zł przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku co daje 0,38 zł na każdą akcję w liczbie 3.906.250, resztę zaś zysku przeznacza się na kapitał zapasowy.
Uchwałą NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2008 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 22 lipca 2008 roku.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachta z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 marca 2007 roku.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 29 maja 2007 roku.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Basińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu i Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się V-ce Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Basińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 7 października 2007 roku.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niedbalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bendykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Piotrowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 7 października 2007 roku.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachta z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 8 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 maja 2007 roku do 7 października 2007 roku.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian Statutu Spółki następującej treści: dotychczasowy § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
§ 6 (1) Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Telekomunikacja – PKD 61
2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
3) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47
4) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.2
5) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
6) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62.0
7) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z;
8) Doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2
9) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
11) Reklama – PKD 73.1
12) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z
13) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z
14) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.9
15) Edukacja – PKD 85
16) Działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.2
17) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
18) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.1
19) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.2
20) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.2
21) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
(2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
| |
|
