pieniadz.pl

Eurotel SA
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -KOREKTA

04-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2008 K
Data sporzÄ…dzenia: 2008-04-04
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. JaÅ›kowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzieÅ„ 27 lutego 2008 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, a wniosek o publikacjÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym zostaÅ‚ zÅ‚ożony w dniu dzisiejszym.

ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 3a Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 27 lutego 2008 roku na godzinÄ™ 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. JaÅ›kowa Dolina 57.

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego, z treÅ›ci którego bÄ™dzie jednoznacznie wynikać, iż zostaÅ‚o wystawione w celu potwierdzenia uprawnieÅ„ Akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) zmiany wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki EUROTEL SA,
b) ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
c) zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.02.2008 r.

UchwaÅ‚a nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spóÅ‚ka akcyjna w GdaÅ„sku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. wyraża zgodÄ™ na zbycie nieruchomoÅ›ci należącej do SpóÅ‚ki, poÅ‚ożonej w GdaÅ„sku-Oruni przy ul. Trakt Åšw. Wojciecha 143, stanowiÄ…cej zabudowanÄ… dziaÅ‚kÄ™ gruntu nr 106 i 107, o powierzchni 1820 m kw., o Å‚Ä…cznej powierzchni biurowej 1019 m2 zapisanÄ… w ksiÄ™dze wieczystej nr KW GD1G/00105257/5 prowadzonÄ… przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku za minimalnÄ… cenÄ™ okreÅ›lonÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki, w trybie i na warunkach okreÅ›lonych przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki.


UchwaÅ‚a nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spóÅ‚ka akcyjna w GdaÅ„sku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz na podstawie § 24 lit. m) Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. ustala wysokość wynagrodzenia każdego z czÅ‚onków Rady Nadzorczej jako zryczaÅ‚towanÄ… kwotÄ™ …. ,- zÅ‚ miesiÄ™cznie, poczynajÄ…c od 1. 01.2008 r.

UchwaÅ‚a nr …/2008 Walnego Zgromadzenia "EUROTEL" spóÅ‚ka akcyjna w GdaÅ„sku
w sprawie zatwierdzenia uchwaÅ‚y nr …/2007 z dnia …………. ZarzÄ…du SpóÅ‚ki dotyczÄ…cej przyjÄ™cia zasad (polityki) rachunkowoÅ›ci poczÄ…wszy od okresu sprawozdawczego 1.01.2008 do 31.12.2008 r. oraz sporzÄ…dzania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki poczynajÄ…c od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci.

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowoÅ›ci, oraz na podstawie art. 17 ust. 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie EUROTEL S.A. przyjmuje zasady rachunkowoÅ›ci okreÅ›lone szczegóÅ‚owo w dokumentacji stanowiÄ…cej zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y nr 1/12/2007 z dnia 29 grudnia 2007 roku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki poczÄ…wszy od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz wprowadza do sporzÄ…dzania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki poczynajÄ…c od okresu sprawozdawczego od 1.01.2008 do 31.12.2008 r. zasadÄ™ stosowania MiÄ™dzynarodowych Standardów RachunkowoÅ›ci.


6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwoÅ‚anym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku (80-286), ul. JaÅ›kowa Dolina 57, sekretariat oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cy legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji - najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem zwoÅ‚anego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2008 roku, do godz. 15.30.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać miÄ™dzy innymi liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 27 lutego 2008 roku, jak również, że z chwilÄ… wydania Å›wiadectw depozytowych wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed zakoÅ„czeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi uczestników o przybycie na okoÅ‚o 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczÄ™cia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i peÅ‚nomocnicy otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm