| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2007 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "Eurotel" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: Zatwierdza się uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta tj. Atut S.C. Usługi Rachunkowo – Audytorskie Jolanta Orłowska i Dorota Przytarska z siedzibą Gdyni.
Uchwała NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Uchwała NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w tym bilans spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40 400 726, 96 zł i rachunek wyników zamykający się zyskiem netto w wysokości 1 063 722,47 zł.
Uchwała NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego następującej treści: Zatwierdza się informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki.
Uchwała NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku bilansowego następującej treści: Część zysku bilansowego netto za rok 2006 w kwocie stanowiącej około 50% tegoż zysku tj. kwotę 898 437,50zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku co daje 23 grosze na każdą akcję w liczbie 3.906.250, resztę zaś zysku przeznacza się na kapitał zapasowy
Uchwałą NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 lipca 2007 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 6 sierpnia 2007 roku.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Basińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Basińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bendykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Piotrowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Iwarowi Przyklang z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Iwarowi Przyklang absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zarząd "Eurotel" S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów podczas obrad Zgromadzenia
| |
|
