pieniadz.pl

Eurotel SA
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

25-05-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-05-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. JaÅ›kowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzieÅ„ 29 czerwca 2007 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, a wniosek o publikacjÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym zostaÅ‚ zÅ‚ożony w dniu dzisiejszym.

ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2007 roku na godzinÄ™ 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. JaÅ›kowa Dolina 57.

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego, z treÅ›ci którego bÄ™dzie jednoznacznie wynikać, iż zostaÅ‚o wystawione w celu potwierdzenia uprawnieÅ„ Akcjonariusza do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z informacjÄ… dodatkowÄ… do sprawozdania finansowego.
3.Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku, a także przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej.
5.PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od
1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
6.PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki.
7.PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki.
8.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego.
9.Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10.PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia poszczególnym CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
11.PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
12.Zamknięcie Zgromadzenia.


JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwoÅ‚anym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku (80-286), ul. JaÅ›kowa Dolina 57, sekretariat oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cy legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji - najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem zwoÅ‚anego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 roku, do godz. 16.30.

Imienne Å›wiadectwa depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać miÄ™dzy innymi liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 29 czerwca 2007 roku, jak również, że z chwilÄ… wydania Å›wiadectw depozytowych wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed zakoÅ„czeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi uczestników o przybycie na okoÅ‚o 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczÄ™cia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i peÅ‚nomocnicy otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm