| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. JaÅ›kowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzieÅ„ 30 maja 2007 roku zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, a wniosek o publikacjÄ™ ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym zostaÅ‚ zÅ‚ożony w dniu dzisiejszym.
ZarzÄ…d EUROTEL SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 25 ust. 3a Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 maja 2007 roku na godzinÄ™ 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. JaÅ›kowa Dolina 57.
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego, z treÅ›ci którego bÄ™dzie jednoznacznie wynikać, iż zostaÅ‚o wystawione w celu potwierdzenia uprawnieÅ„ Akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Proponowany porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Dokonanie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej, wybór czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Statutu SpóÅ‚ki EUROTEL SA,
b) przyjÄ™cia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
1. § 13 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu: 1. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ od 3 (sÅ‚ownie: trzech) do 4 (sÅ‚ownie: czterech) osób (czÅ‚onków ZarzÄ…du), w tym Prezesa ZarzÄ…du i CzÅ‚onków ZarzÄ…du. otrzymuje nastÄ™pujÄ…ce brzmienie: 1. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ od 3 (sÅ‚ownie: trzech) do 4 (sÅ‚ownie: czterech) osób (czÅ‚onków ZarzÄ…du), w tym Prezesa ZarzÄ…du, Wiceprezesa ZarzÄ…du i CzÅ‚onków ZarzÄ…du.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwoÅ‚anym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku (80-286), ul. JaÅ›kowa Dolina 57, sekretariat oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza, potwierdzajÄ…cy legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji - najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem zwoÅ‚anego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 maja 2007 roku, do godz. 16.30.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać miÄ™dzy innymi liczbÄ™ posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚y wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 30 maja 2007 roku, jak również, że z chwilÄ… wydania Å›wiadectw depozytowych wymienione w Å›wiadectwie papiery wartoÅ›ciowe pozostanÄ… zablokowane i nie bÄ™dÄ… mogÅ‚y być przedmiotem obrotu przed zakoÅ„czeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki EUROTEL SA.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad ZarzÄ…d SpóÅ‚ki prosi uczestników o przybycie na okoÅ‚o 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczÄ™cia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i peÅ‚nomocnicy otrzymujÄ… karty do gÅ‚osowania po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i podpisaniu listy obecnoÅ›ci.
| |
|